تمت إضافة مزودي الخدمات المالية غير المنظمين إلى قائمة تحذير BaFin

وفقا لتحديثات من المنظم المالي الألماني BaFin في ديسمبر 2024 ، فإن الوسطاء التاليين غير مصرح لهم بموجب KWG بممارسة الأعمال المصرفية أو تقديم الخدمات المالية.

يقدم هؤلاء المشغلون غير المصرح لهم خدمات مالية واستثمارية على مواقعهم الإلكترونية دون الموافقة اللازمة.

حتى أن بعض الوسطاء غير المرخصين كانوا يحاولون إقناع الجمهور بأنهم منظمون بالكامل من قبل هيئات الرقابة من خلال الادعاء أو التلميح بأنهم شركات مشهورة.

إذا وجدت أن الوسيط الخاص بك مدرج في قائمة الوسطاء المحذرين ، فيرجى التوقف فورا عن الدفع وطلب المساعدة من وكالات الإنفاذ المحلية وهيئات الرقابة المالية.

SwissCap

الموقع الإلكتروني: swiss-cap.com ، efund-markets.com

يدعي الوسيط أنه في لندن ، المملكة المتحدة ، ولكن لم يتم تقديم عنوان محدد.

كما حذرت الهيئة التنظيمية مواقع الويب المماثلة ، swiss-cap.io و swiss-cap.pro.

Strategy Integrity

الموقع الإلكتروني: strategyintegrity.com

يدعي الوسيط أنه في دارلينجتون ، المملكة المتحدة.

ChartLogic

الموقع الإلكتروني: chartlogic.de

موقع آخر حذر ، gcmpro.org ، يحتوي على محتوى متطابق مع هذا الوسيط.

LPL Financial LLC

الموقع الإلكتروني: imperialfonds.org

وقد استخدم الوسيط الذي يدعي أنه موجود في لندن اسم وشعار BaFin بشكل غير قانوني في الإعلان وقام في السابق بتشغيل الموقع الإلكتروني المحذر imperialfonds.com.

Nexus LLC

الموقع الإلكتروني: spswcapital.net و spswcapital.com

يدعي الوسيط أنه في سانت فنسنت وجزر غرينادين ويتم تشغيله بواسطة SPSW Capital GmbH. ومع ذلك ، فهذه حالة احتيال في الهوية.

تمتلك Nexus LLC العديد من منصات التداول غير المرخصة.

Markets Trade Ltd

الموقع الإلكتروني: marketstradeltd.com

هذه حالة احتيال في الهوية.

لا علاقة للجنة CMC Markets UK plc الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) و CMC Markets Germany GmbH الخاضعة لرقابة BaFin بالوسيط المحذر.

Novapoint

الموقع الإلكتروني: novapoint.ai

يدعي الوسيط أنه موجود في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية دون تقديم اسم الشركة الكامل أو الشكل القانوني.

NovaProfiting

الموقع الإلكتروني: novaprofiting.com

حذرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية أيضًا من مواقع ويب مشابهة تحمل نفس الجملة الافتتاحية: "قم بترقية تداولاتك باستخدام ...".

Capitus

الموقع الإلكتروني: capitus.net

حذرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية أيضًا من مواقع ويب مشابهة تحمل نفس الجملة الافتتاحية: "قم بترقية تداولاتك باستخدام ...".