حكم على مرتكبي عملية احتيال الفوركس Singliforex بالسجن لأكثر من 10 سنوات خلف القضبان في سنغافورة

في 3 يناير ، حكم على ليونغ كون ، وهو رجل ماليزي يبلغ من العمر 51 عاما ، بالسجن عشر سنوات وستة أشهر ، إلى جانب غرامة قدرها 3،658،600 دولار ، لقيامه بعملية احتيال في الاستثمار في الفوركس Singliworld. إذا لم يدفع الغرامة ، فيجب عليه قضاء 18 شهرا أخرى في السجن.

كان ليونغ المدير الإداري لشركة Singliworld. روجت هذه الشركة لأعمالها الوحيدة ، Singliforex ، وهو مخطط استثمار في العملات الأجنبية ، لأكثر من 2,000 مستثمر في سنغافورة ، ووعدت بعوائد بنسبة 13٪ شهريا.

جمع المخطط الاحتيالي ما لا يقل عن 21 مليون دولار من الضحايا في جميع أنحاء العالم.

في مايو 2015 ، حصل ليونغ على 3.1 مليون دولار من خلال مخطط تسويق متعدد المستويات بمبلغ 1,000 دولار فقط. كما حصل على 3.4 مليون دولار باستخدام حسابات باسم زوجته ، التي لم تكن متورطة فعليا في الاستثمار.

بالإضافة إلى Singliworld ، كان Leong أيضا مديرا لشركتي هونغ كونغ Singliworld HK و Triumph Global (آسيا) ، بالإضافة إلى شركة Union Markets النيوزيلندية.

حكم على Ng Kuan Chuan ، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاما وكان أيضا مديرا لشركة Triumph Global و Singliworld HK ، بالسجن سبع سنوات وستة أشهر وغرامة قدرها 300,000 ألف دولار.

فتح مستثمرو Singliforex حسابات مع Triumph Global و Union Markets ، معتقدين أنهما شركتان للوساطة في الفوركس. كما اعتقدوا أن المتداولين المحترفين كانوا يستثمرون في الفوركس نيابة عنهم. على العكس من ذلك ، لم يكن لدى الشركتين تراخيص فوركس.

من خلال الجمع بين وهم التداول الاحترافي والأرباح المضمونة وحوافز الامتيازات والرهون البحرية ، حافظ Leong و Ng كجناة على جبهة خادعة بينما اختلاس الأموال بشكل منهجي ، مما يضمن الانهيار النهائي للمخطط.