عملية احتيال الاستثمار في الفوركس تفككها الشرطة الفيتنامية ، وضبط أكثر من 210 مليون دولار

في 25 أكتوبر ، قامت شرطة فيتنام ، بالتعاون مع وزارة الأمن العام ، بتفكيك منصة تداول العملات الأجنبية غير القانونية التي تقوم بأنشطة احتيالية.

كانت العصابة الإجرامية بقيادة فو دوك نام، وهو رجل فيتنامي يبلغ من العمر 30 عامًا والمعروف أيضًا باسم "السيد بيبس" على تيك توك.

كما فر مشتبه به آخر، لي خاك نجو. وتلقت الشرطة مذكرة اعتقال ضده.

وأفيد أن أكثر من 2,600 ضحية من مختلف البلدان والمناطق عانوا من خسائر بسبب عملية الاحتيال. وصادرت الشرطة أو جمدت حوالي 211.8 مليون دولار من الأصول.

لا تزال الشرطة الفيتنامية تحقق في القضية وستوجه اتهامات جنائية ضد المشتبه به بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وغسل الأموال وإيواء واستهلاك الأصول الإجرامية.

منذ عام 2021، كان فو دوك نام ولي خاك نجو ومواطن تركي يمارسون أنشطة احتيالية في كمبوديا. وأصدروا تعليمات لسبعة شركاء آخرين في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات الوهمية.

على الرغم من حقيقة أن الشركات لم تكن مرخصة لتقديم الأوراق المالية أو الخدمات المالية الأخرى ، إلا أنها وظفت حوالي 1,000 من القوى العاملة للقيام بخدمات تداول العملات الأجنبية والمشتقات غير المشروعة.

لجذب المستثمرين ، أنشأ المشتبه بهم العديد من مواقع الويب باللغة الإنجليزية تتظاهر بأنها منصات تداول معترف بها دوليا. ثم تواصلوا مع المستثمرين من خلال تطبيقات مثل Telegram و Zoiper و Zalo ، في محاولة لتضليلهم وكسب ثقتهم.

أجرى الضحايا في البداية معاملات صغيرة معها واعتقدوا خطأ أن المنصة سمحت لهم بالانسحاب ، مما عزز ثقتهم وجعلهم يستثمرون أكثر.

وحتى عندما تحدث الخسائر وينفد الرصيد، فإن المشتبه بهم يشجعون الضحايا على الاستمرار في الاستثمار "لتعويض خسائرهم" حتى يستنفد الضحايا كل أموالهم.