يدق المتداولون ناقوس الخطر بشأن "الممارسات المتغيرة" الخاصة ب KCEX ، وقيود "التحكم في المخاطر" المخفية ، واحتيال المكافآت المشتبه بها

أعرب أحد المتاجر عن إحباطه الكبير من KCEX من خلال شكوى مقدمة إلى BrokersView ، زاعما أن 1050 USDT قد تم تجميده بشكل غير عادل بسبب "السلوك غير الطبيعي" المفترض في حسابه مما يؤدي إلى قيود التحكم في المخاطر.

على الرغم من الانتهاء من التحقق الكامل من اعرف عميلك وسحب مبالغ كبيرة سابقا دون أي مشاكل ، ادعى العميل أن KCEX كانت تطالب بمستندات إضافية هذه المرة ، بما في ذلك الصور المحمولة باليد وإثبات الأموال. وجد العميل أن هذه الطلبات الإضافية مفرطة ورفض الامتثال ، مما أدى إلى فترة انتظار مدتها سبعة أيام لمراجعة الحساب لسحب الأموال ، والتي اعتبرها غير معقولة.

ذكر العميل أيضًا أن هذا الموقف حدث بعد أن أعلنت KCEX عن رسوم سحب بنسبة 0٪. وحذر الآخرين من توخي الحذر بشأن ما يعتبرونه عمليات متغيرة وربما غير موثوقة في البورصة.

يبدو أن العميل فشل في سحب أمواله لأنه بعد أكثر من 7 أيام طلب منا فضح الحادث.

تسلط تجربة هذا العميل الضوء على الافتقار إلى الشفافية والاتساق في سياسات KYC الخاصة بـ KCEX والخدمات التفضيلية التي تدعي أنها تقدمها.

كما تم الإبلاغ عن تناقضات في متطلبات اعرف عميلك من قبل عميل آخر من KCEX ، الذي ادعى أن إيداعه البالغ 1,600 دولار قد تم الاحتفاظ به بشكل غير عادل وتم حظر سحبه. وفقا للعميل ، طالبت KCEX بوثائق وطنية إضافية لم تكن مطلوبة أثناء عملية التسجيل الأولية.

التجار: احذروا من "التحكم في المخاطر" وعمليات احتيال المكافآت

أبلغ العديد من المتداولين عن مشكلات مماثلة لتلك التي ذكرها أصحاب الشكاوى أعلاه ، مع مشاكل خاصة ناشئة عن المكافآت الترويجية وفشل "التحكم في المخاطر".

تعرضت عروض KCEX لمكافآت تداول العقود الآجلة لانتقادات في المنتديات من قبل المتداولين الذين لم يتمكنوا من سحب أموالهم وكانوا يفضحون الشرعية المزعومة للبورصة.

يحذر بعض المتداولين أيضًا الأشخاص من توخي الحذر من أخطاء "استثناءات التحكم في المخاطر" التي يتلقونها ومتطلبات KYC المشكوك فيها في KCEX.

مخاوف الشرعية بشأن KCEX

تقدم KCEX معلومات الترخيص الخاصة بها على موقعها على الإنترنت ، والتي تظهر تسجيلها كشركة خدمات مالية (MSB) تحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. بحثنا يعثر على سجل مطابق. ومع ذلك ، يشير التسجيل فقط إلى أن بورصة العملات المشفرة قد استوفت متطلبات تنظيمية معينة ويجب أن تمتثل للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وحفظ السجلات ومتطلبات إعداد التقارير. هذا لا يعادل الحصول على "ترخيص" للعملات المشفرة.

كما هو معروف ، لا يزال تنظيم التشفير غير واضح في جميع أنحاء العالم. في الولايات المتحدة ، لم يكن هناك حتى الآن منظم فيدرالي واحد يصدر تراخيص خاصة لبورصات العملات المشفرة ، ويتم إجراء أعمال التشفير وفقا للوائح محددة على مستوى الولاية.

وقالت KCEX إنها "فخورة جدًا بعرض مجموعة التراخيص التنظيمية الخاصة بها" ولكنها لم تعرض تراخيص أخرى. لذلك، فإن MSB الخاص بـ FinCEN غير كافٍ لإثبات شرعية عمل KCEX كبورصة عملات مشفرة. وهذا يخلق دائمًا خطر الاحتيال المحتمل وسوء السلوك وعدم المسؤولية بالنسبة للمتداولين.