5.9 مليون دولار أمريكي من مشغل مخطط التسويق متعدد المستويات الذي تتقاضاه لجنة تداول السلع الآجلة

لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (لجنة تداول السلع الآجلة) أعلنت عن إجراء إنفاذ مدني ضد فرانسييه أوباندو بينيلو ، الذي كان يدير أعمالا عبر شركات Solanofi و Solano Partners Ltd. و Solano Capital Investments. بينيلو متهم بتنظيم مخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات للأصول الرقمية احتال على ما لا يقل عن 1,515 عميلا في الولايات المتحدة ، مما أدى إلى خسائر تزيد عن 5.9 مليون دولار. وكان من بين الضحايا أعضاء في كنيسة إسبانية.

وفقا لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، استغل بينيلو منصبه كقس كنيسة لجذب الأفراد الناطقين بالإسبانية الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في معاملات الأصول الرقمية أو تداول الفوائد السلعية. قدم نفسه زورا على أنه الرئيس التنفيذي لكيانات Solanofi ، والتي ادعى أنها تدير نظام تداول آلي للتخزين بالرافعة المالية للأصول المشفرة التي تكافئ المستخدمين من خلال مجمع الفائدة. وعد بينيلو باستثمارات خالية من المخاطر وأرباح مضمونة تصل إلى 34.9٪ مركبة شهريا.

ضلل بينيلو العملاء من خلال توفير الوصول إلى لوحة معلومات عبر الإنترنت تعرض كشوف الحسابات والأرباح الملفقة. لتوسيع مخططه الاحتيالي ، شجع العملاء على إحالة الأصدقاء والعائلة من خلال تقديم رسوم إحالة بنسبة 15٪. ومع ذلك ، لم تكن هناك منصة تداول فعلية ، ولم تحدث أي أنشطة تجارية ، ولم يتم تحقيق أي أرباح. بدلا من ذلك ، اختلس بينيلو جميع الأموال التي حولها العملاء إليه.

أغفل بينيلو الكشف عن الحقائق المادية للعملاء ، بما في ذلك عدم وجود منصة تداول التخزين ، وكشوف الحسابات الملفقة ، والطبيعة الزائفة لكيانات Solanofi. كما فشل في إبلاغ العملاء بأن أرباحهم المزعومة ليست حقيقية وأن أصولهم تتعرض للاختلاس. كانت المدفوعات التي تم إجراؤها للعملاء السابقين مشتقة في الواقع من أموال العملاء الجدد ، والتي تشبه مخطط بونزي.