ASIC تحذر من احتيال إعلانات الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي: تمت إضافة 4 كيانات إلى قائمة تنبيه المستثمرين

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (اسيك) أصدرت تحذيرا للمستهلكين بشأن عملية احتيال استثمارية مشتبه بها تتضمن إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لاستثمار الفرص والنصائح ، مع إضافة المستهلكين بعد ذلك إلى مجموعات WhatsApp. تلقت ASIC تقارير من المستهلكين الأستراليين الذين استثمروا ودفعوا رسوما لعملية الاحتيال ، ليجدوا أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.

حذرت ASIC على وجه التحديد من اثنين من المروجين غير المرخصين ، Juhbz و بتونكس ، اللذين تظهر أسماؤهما غالبا في عناوين URL لمواقع الاحتيال المرتبطة بها ، والتي تتغير علاماتها التجارية بشكل متكرر. تعمل هذه الكيانات بدون ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFS) ، وتعلن بشكل خاطئ عن عوائد تصل إلى 100٪ شهريا ، وتفشل في إعادة الأموال إلى المستثمرين عند الطلب.

أضافت ASIC الكيانات التالية إلى قائمة تنبيه المستثمر الخاصة بها:

JUHBZ

المواقع الإلكترونية: juhbz.com ، juhbzq.com ، juhbzw.com ، juhbzf.com ،

juhbzzb.com ، juhbzd.com ، juhbzu.com ، juhbze.com/#/user. juhbz.org/#/ ، juhbzze.com/#/user/login?from=%2Ffutures

وسائل التواصل الاجتماعي: facebook.com/CryptoJUHBZ

Juhbz

المواقع الإلكترونية: juhbzy.com ، juhbzx.com/#/ ، juhbzt.com/ ، juhbzs.com/#/ ، juhbzm.com/

Ptounx

المواقع الإلكترونية: ptounx.com ، ptounxb.com ، ptounxl.com ، ptounxz.com ، https://ptounx.org

وسائل التواصل الاجتماعي: facebook.com/Ptounx/. https://medium.com/@Ptounx. youtube.com/@Ptounx

Ptounx

المواقع الإلكترونية: ptounxh.com/#/. ptounxd.com. ptounxv.com. ptounxq.com/#/user/signout. ptounxq.com/. ptounxf.com/

قام المحتالون المزعومون بنشر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تقدم نصائح استثمارية بشأن تداول الأسهم والعقود الآجلة في الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX). بمجرد أن ينقر المستهلكون على هذه الإعلانات ويظهرون اهتمامهم، تتم إضافتهم إلى مجموعة واتساب، حيث قد يتلقون المزيد من الدعوات للانضمام إلى مجموعات استثمار واتساب أكثر "حصرية".

في مجموعات الرسائل هذه، يعلن المحتالون عن فرص الاستثمار في الأصول المشفرة، ويعدون بعوائد عالية. وهي تشجع المستثمرين على المشاركة في عروض العملات الأولية (ICOs) أو عروض "التبادل اللامركزي" الأولية (IDOs) وتداول الأصول المشفرة من خلال مواقع الاستثمار الموصى بها. على الرغم من أن الإعلان الأولي روج لنصائح تداول الأسهم، إلا أن المحتالين عرضوا فقط "صفقات" الأصول المشفرة.

بعد إيداع الأموال ، يبدو أن الاستثمارات المفترضة تحقق عوائد عالية. في بعض الحالات ، قد تنخفض قيم الاستثمار ، مما يؤدي إلى قيام المحتالين بإقناع المستثمرين بإيداع أموال إضافية مع توقع التعافي. ومع ذلك ، عندما يحاول المستثمرون سحب أموالهم ، يطلب منهم دفع رسوم أو ضرائب ، ولكن حتى بعد الدفع ، لا يتم إرجاع الأموال.

تشارك ASIC كيفية عمل عملية الاحتيال

تحث ASIC المستهلكين على توخي الحذر الشديد عند التفكير في فرص الاستثمار ، وعلى وجه الخصوص عدم النقر فوق الإعلانات الاستثمارية على منصات التواصل الاجتماعي التي تعد بعوائد عالية. تنصح ASIC أيضا بعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو وثائق الهوية والتحقق مما إذا كانت الشركات التي يتعاملون معها تحمل AFSL.