七十多名受害者因投资诈骗损失超3100万美元

Babu Ramaraj利用投资诈骗从70多名受害者手中骗取了3100万美元。

从2019年到2024年，Ramaraj向受害者许下40%到60%的夸张回报承诺。他谎称自己的公司DAB Inspection and Consulting Services LLC与政府合作方签下了利润丰厚的大合同，并会将客户资金用于金融担保和履约保证金。为提高说服力，他还伪造了合约和财务文件。

其实，Ramaraj把他收到的钱都用于购买豪车、珠宝和房产，还用来参与期权交易，以及向先前的投资者付款。

美国证券交易委员会费城地区办事处执法副主任Scott A. Thompson说：“Ramaraj利用他从未取得的政府合约向投资者许下不切实际的回报率，用他们的钱为自己支付自己的生活消费，还进行了类似庞氏诈骗的支付以继续维持这个骗局。”

美国地区法院认为Ramaraj违反了联邦证券法中的反诈骗规定，指控其犯有电信诈骗和非法交易罪。