交易者对KCEX的“行为改变”、隐藏的“风险控制”限制和涉嫌赠金骗局敲响警钟

一位交易者通过向BrokersView提交投诉，对KCEX表达了极大的不满，称其1050 USDT的余额因所谓的“异常行为”触发风险控制限制而被不公平地冻结。

尽管该客户已经完成了全面的KYC验证，并且之前在提取大笔资金时没有出现任何问题，但该客户声称，KCEX这次要求提供额外的文件，包括手持照片和资金证明。该客户认为这些额外要求太过分，并拒绝遵守，导致他的提款需要等待七天的账户审查期，他认为这不合理。

该客户还表示，这种情况是在KCEX宣传0%提款费用之后出现的。他警告其他人要谨慎对待他们觉察到的该交易所不断变化且可能不可靠的操作。

该客户似乎未能出金成功，因为在超过7天后，他请求我们揭露这一事件。

该客户的经历凸显了KCEX的KYC政策和它声称提供的优惠服务缺乏透明度和一致性。

另一名KCEX客户也报告了KYC要求的不一致性，他声称自己的1600美元存款被不公平地扣留，提款也被阻止。据该客户称，KCEX要求提供额外的国家文件，而在最初的注册过程中该交易所并没有要求提供这些文件。

交易者：谨防“风险控制”和赠金骗局

许多交易者报告了与上述投诉者类似的问题，特别是促销赠金和“风险控制”失误引起的问题。

KCEX的期货交易赠金促销活动在论坛上受到交易者的批评，他们无法提取资金，并揭穿该交易所所谓的合法性。

一些交易者还提醒人们小心他们收到的“风险控制异常”错误和KCEX可疑的KYC要求。

对KCEX合法性的担忧

KCEX 在其网站上展示了牌照信息，显示其在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 下注册为货币服务企业 (MSB)。我们的搜索发现了一条匹配记录。然而，该注册仅表明该加密货币交易所符合某些监管要求，必须遵守反洗钱（AML）法规、记录保存和报告要求。这并不等同于持有加密货币“牌照”。

众所周知，加密货币监管在全球范围内仍不明确。在美国，还没有一家联邦监管机构专门为加密货币交易所颁发牌照，而加密业务的开展需遵守特定的州级法规。

KCEX表示，它“非常自豪地展示其一系列监管牌照”，但并未展示其他牌照。因此，FinCEN的MSB不足以证明KCEX作为加密货币交易所运营的合法性。这始终会给交易者带来潜在的欺诈、不当行为和不负责任的风险。