新加坡反洗钱行动：三名嫌疑人被捕 三十七个企业钱骡遭调查

新加坡警方近期针对洗钱活动展开打击行动。6月29日，警方宣布逮捕三名涉嫌诈骗活动的嫌疑人，并对37名在不知情的情况下成为“钱骡”的人展开了调查。

警方与CAD根据星展银行反钱骡小组提供的线索展开了一次打击企业“钱骡”的联合行动，查获了40个可疑企业银行账户，账户余额总计超128万新元。此外，警方还抓捕了三名为诈骗活动提供协助的嫌疑人。

调查显示，这三名嫌疑人将自己的Singpass信息提供给骗子用于开通银行账户，同时收取高达2000新元的报酬。骗子开通的虚假企业银行账户在诈骗活动中帮助接收和转移非法资金。

另外，还有37个“钱骡”在不知情的情况下为诈骗活动提供了便利。他们通过钓鱼链接、不明二维码或Telegram上的广告将Singpass信息交给了陌生人。