新加坡警方封锁上百个可疑钱骡账户 扣留余额超四十万元

今年六月，新加坡反诈骗中心（ASC）联合大华银行打击“钱骡”账户，封锁了超110个可疑账户，账户余额超40万元。

UOB通过内部技术，监测到可能参与了钱骡活动的可疑交易和银行账户，并与ASC展开了密切合作，进一步确认与钱骡活动有关的银行账户持有人。在双方的合作下，四十多个大华银行账户遭到封锁或被警察扣押，等待调查。

除此之外，新加坡警方还对10名年龄在24到65岁之间的嫌疑人展开了调查，并逮捕了一名40的男子和47岁女子。二人向骗子售卖网银和取款卡，并借此收取佣金。

大华银行集团合规部主管Daniel Ng说：“保护我们客户的资产是大华银行的首要工作。我们利用技术加强现有的流程与控制，检测并封锁可疑交易和账户。我们还致力于与警方和生态系统中的其他合作伙伴展开密切合作，打击诈骗，阻止钱骡活动。”