更多无牌金融服务提供商受到马来西亚金融监管机构的警告

马来西亚证券委员会（SC）更新了 2024 年 11 月的投资者警示名单。

 

马来西亚的金融监管机构并未授权名单上的实体为当地投资者带来风险。

 

马来西亚证券委员会提醒说，这份名单并非详尽无遗，只是为投资者在做出任何投资决定前提供指导。

 

潜在的克隆实体

据马来西亚金融监管机构称，潜在的克隆实体进行了非法投资计划或无牌资本市场活动。

 

他们经常滥用授权公司的详细信息，如名称和监管机构的名称和标识。您可以通过所附的图片了解有关滥用的更多信息。

 

Bursa Mmalaysia

网址： https://bursammalaysia.com/Trade/tradelist

警告提醒： 该实体滥用了马来西亚证券交易所的名称和资质，而马来西亚证券交易所是一家交易所控股公司，隶属于证监会和财政部。

 

iFASTT pro

网址：

https://apps.apple.com/my/app/ifastt-pro/id6737157488

https://play.google.com/store/apps/details/All_Bank_Balance_Check?id=com.bank.balance.chec

iFASTI Plus

网址： 

https://play.google.com/store/search?q=ifasti&c=apps

https://apps.apple.com/my/app/ifasti-plus/id6737787687

警告提醒： 这两家实体滥用了 SC 持牌公司 iFast Capital Sdn. Bhd 的名称和资质。

 

Syarikat KAF Investment Funds

警告提醒： 该实体滥用 SC 许可公司 KAF Investment Funds Berhad 的名称和资质以及 SC 的名称和标识。

 

Kenanga Islamic Investors

警告提醒： 该实体滥用 SC 许可公司 Kenanga Islamic Investors Berhad（eCMSL/A0237/2008）的名称和证书以及 SC 的名称和徽标。

 

 

Finex Trade Station

网址：

https://t.me/pelaburanasbn457

https://t.me/pelaburanasbn477

警告提醒： 可能是操作非法投资计划、提供高额回报的克隆人。(例如，投资 1,000 马币，3-6 小时内可获得 45,000 马币的回报）。

 

Capspring Temasik

警告提醒： 该实体滥用 BNM 批准的财务顾问 Capspring Temasik Financial Group Sdn. Bhd. 的名称和证书以及 SC 的名称和标识。

 

CICC Investment Club / CW(M)-PRO

网址： https://play.google.com/store/search?q=cw%28m%29pro&c=apps

 

L Capital / L&C TRD

网址： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lcsjtajur.app&pcampaignid=web_share

 

Olympe Trading

警告提醒： 可能是克隆，滥用 SC 的名称和徽标，经营提供高回报的非法投资计划。

 

 

未获得许可的实体

这些无牌实体因从事资本市场活动而受到SC的警告。

 

马来西亚的骗子们正在社交媒体上宣传欺诈性投资计划，并许诺令人难以置信的回报。尽管马来西亚证监会已将部分骗子列入警示名单，但还有更多的金融犯罪分子在等待猎物。

 

SC 警告的一些实体可能在其他国家拥有金融许可证。马来西亚投资者应了解其中的风险。

 

Ahmed Prima

网址： https://member.ahmedprima.com/user/login

 

Admiral

网址： https://wap.admiralsvip.com/

 

InstaTrade

网址：

https://www.instatrade.com/

https://www.facebook.com/instatrade.official

 

InstaForex

网址： https://www.instaforex.com/

 

Untung Melabur Berjaya

网址： https://t.me/untungmelabur

警告提醒： 提供高额回报的非法投资计划，例如投资 500 令吉，3-6 小时内可获得 10,000 令吉的回报。

 

Binomo

网址： https://binomo.com/

 

Support MBE by USTAD

网址： https://t.me/UstadMBE

警告提醒： 提供高回报的非法投资计划，例如投资 500 令吉，3-6 小时内回报 10,000 令吉。

 

Folgory Exchange

网址： https://folgory-ex.cc/

 

PPNANCE

网址： https://ppnance.online/#/

 

Ultima Markets

网址： https://www.ultimamarkets.com/

 

Moneta Markets

网址： https://www.monetamarkets.com/

 

Lumina

网址：

https://www.lumina-myr.com/

https://t.me/bersama_trd24

 

Amanah Laju

网址：

https://amanahlaju.com

https://www.facebook.com/Amanahlaju

 

Monaxa Broker

网址： https://www.monaxa.com/ms/

 

Digzax

网址： https://www.digzax.com/#/

 

P Trade Pro

网址： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayansalma.ramdanjordan/

 

RAX Capital Trading

网址： https://raxcapitaltrading.com/

警告提醒： 经营非法投资计划的平台，提供高额回报，例如投资 200 令吉可获得 1,500 令吉的回报。

 

Autobot Crypto

网址： https://Autobotcrypto.com/synergyhq