未注册商品池运营商及其首席执行官因欺诈计划面临CFTC的指控

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，已向佛罗里达州中区美国地区法院提起民事执行诉讼，指控佛罗里达州实体Aureus Revenue Group LLC（Aureus）及其所有者兼首席执行官Emir Jesus Matos Camargo（Matos）实施欺诈计划，从至少32名池参与者处招揽并收取了至少150万美元，用于投资商品池。

正如诉状中指控的那样，大约从2019年9月到2022年11月，Matos声称Aureus可以保证商品池每月1.5-3.75%的回报，以此欺诈性地招揽客户。

Aureus和Matos还向潜在的资金池参与者发送了一份虚假牌照，谎称CFTC许可Aureus作为投资基金。这份虚假牌照上有伪造的CFTC印章、伪造的CFTC前委员签名和虚假的牌照编号。

作为投资的交换，他们向资金池参与者开出了“保证支票”——从Aureus银行账户开出，金额为投资全额。这些保证支票让商品池参与者产生了一种虚假的安全感。实际上，开出这些保证支票的银行账户的资金不足以兑现支票。

诉状称，Aureus和Matos仅进行了有限且无利可图的期货交易，反而挪用了他们从资金池参与者那里获得的大部分资金。一些商品池资金被挪用来为Aureus谋利，以庞氏骗局的方式利用其他资金池参与者的资金向某些资金池参与者支付保证月回报，而不是用被告声称的交易利润支付。他们用其他挪用资金支付Matos的房租、生活费、差旅费和个人税款等。 

CFTC的诉状还称，Aureus未在CFTC注册为商品池经营者，Matos也未在CFTC注册为经纪商代理人。