美国SEC在首次针对加密货币关系投资骗局的执法行动中对多名个人和实体提起指控

美国证券交易委员会（SEC）向美国纽约东区地方法院提起诉讼，指控NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.、Jiajie Liu、Fei Liao和Hua Zhao涉及两起关系投资诈骗案，分别涉及虚假加密资产交易平台NanoBit和CoinW6。

美国SEC的两起指控称，被告通过社交媒体应用程序招揽投资者，向他们撒谎以获得他们的信任和信心，然后盗取他们的钱财。这些指控是美国SEC首次对此类骗局采取执法行动。

大约从2023年10月到至少2024年6月，该骗局参与者在WhatsApp群组中假冒金融业专业人士，以建立投资者的信任，然后通过所谓的NanoBit加密资产交易平台招揽投资。据称，为了说服投资者相信该平台是安全的，NanoBit谎称其附属公司NanobitUS Securities是一家在美国SEC注册的经纪商。然后，这些所谓的金融专业人士兜售虚假的首次代币发行，称投资者可以从中获得可观的回报。然而，正如指控所称，NanoBit平台是假的，投资者的资金实际上流向了该计划的参与者，他们将200多万美元汇入香港的银行账户，并侵吞了投资者价值数十万美元的加密资产。

美国SEC还对CoinW6提出指控，称从大约2022年7月到至少2023年12月，自称年轻、富有的专业人士的计划参与者通过LinkedIn和Instagram与潜在投资者联系，并通过WhatsApp追求浪漫关系。计划参与者获得了投资者的信任，然后说服他们在CoinW6所谓的加密资产交易平台上开设账户。据称，骗局参与者声称，投资者每天可以从CoinW6的加密资产质押、挖矿和流动性挖矿产品中获得高达3%的回报。实际上，投资者的资金被挪用，他们表面上的投资、利润和账户余额都是虚构的。据称，当投资者试图提取他们所谓的利润时，骗子们会要求投资者支付额外的税费或其他费用，并告诉投资者加密资产被冻结是执法调查的一部分，或者试图利用WhatsApp上的浪漫通信进行敲诈。

美国SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示：“关系投资骗局，包括那些涉及加密资产投资的骗局，给散户投资者带来了灾难性伤害的风险，而且随着这些骗局在欺诈者中越来越流行，这种威胁正在迅速增加。在这两起案件中，我们指控欺诈者创建了虚假的加密生态系统，向投资者展示虚假信息。我们的指控提醒公众提高警惕，谨防陌生人在社交媒体上宣传投资机会的潜在骗局。”