购入豪华公寓洗白资金：跨国投资诈骗团伙在泰国被捕

参与某跨国诈骗的嫌疑人近日在泰国被捕。据悉，该团伙利用加密货币投资骗局，从泰国女子Mallika手中骗走了2100万泰铢，还通过购买豪华公寓洗钱超1000万泰铢。

10月29日，泰国移民局副局长Pol Maj Gen Phanthana Nutchanart透露，该诈骗团伙自2023年年底开始作案，他们与几名泰国人勾结，引诱受害者参与股票和加密货币交易。

他们在Facebook上建立了一个公共页面，名叫“投资者聊天室”，并借此向人推荐高收益投资机会。

Mallika加入聊天室的对话以后，骗子又通过Line继续与她沟通，并引诱受害者向多个银行账户转账。

这些骗子告诉她，资金仍需在投资组合中保留一段时间，还说需要额外支付费用才能进行杠杆交易。为了赢得受害者的信任，骗子偶尔会支付一点利润给她。

经过调查，警方发现这是一伙组织严密、分工明确的犯罪团队，从牵线到转移资金再到洗钱都由不同的人负责。骗子将利用不义之财在曼谷购买了了一套豪华公寓，又计划迅速将该公寓转手给他人，从而把资金洗白。

除泰国人外，缅甸和柬埔寨投资者也是该团伙的作案目标。

充分收集好证据后，警方向当地法院申请了逮捕令。目前，这些嫌疑人因危害公众安全而面临包括欺诈在内的多项指控。