那格浦尔警方在2590万卢比外汇交易诈骗案中逮捕了“IX Global ”代表兼TP Global FX推广者

那格浦尔警方经济犯罪部门（EOW）拘留了在线外汇交易骗局的主要被告Viraj Suhas Patil，他涉嫌骗取多人超过2590万卢比。

被告Patil是孟买居民，曾在一起与非法外汇交易活动有关的洗钱案中被印度执法局（ED）逮捕。据报道，Patil自2021年以来一直居住在迪拜，并参与推广TP Global FX，该公司并未在印度储备银行（RBI）注册从事外汇交易。据称，他利用虚假公司欺骗投资者，并非法利用资金谋取私利。印度执法局冻结了与该骗局有关的价值12.123亿卢比的资产。

据那格浦尔警方称，Patil代表“IX Global”（IX Academy Private Limited）说服那格浦尔居民Vikram Bajaj和他的朋友们投资外汇交易，并承诺5%至15%的丰厚回报。Bajaj和其他投资者向Canara Bank加尔各答分行的P R Traders、M R Traders、R K Traders、Green Valley Agro和T M Traders等多个账户转账2590万卢比，用于投资TP Global FX。

当投资者意识到自己上当受骗后，Bajaj于今年2月对Patil等人提起诉讼。

2022 年，印度储备银行向公众发出警告，打击包括TP Global FX在内的未经授权的交易平台。调查显示，“IX Global”曾利用TP Global FX的经纪服务进行非法交易活动，加尔各答警方也在类似案件中起诉了Patil。他被关押在加尔各答监狱。EOW将Patil转移到那格浦尔，并将其带上法庭，警方对其进行了为期三天的还押候审。