19 家无牌金融服务提供商被马来西亚证券委员会警告

马来西亚证券委员会 （SC） 更新了 2024 年 12 月的投资者提醒名单。

 

马来西亚的金融监管机构不授权名单上的实体，给当地投资者带来风险。

 

马来西亚 SC 提醒，这份清单并不详尽，只是在投资者做出任何投资决定之前提供指导。

 

可能的克隆实体

据马来西亚金融监管机构称，潜在的克隆实体开展了非法投资计划或未经许可的资本市场活动。

 

他们经常滥用授权公司的详细信息，如名称、监督机构的名称和徽标。您可以通过所附的图片了解有关滥用的更多信息。

 

Cap Max

网站： https://play.google.com/store/apps/details?id=periodcalendar.trackperiod.ovulation.manageperiods

警告通知：

潜在的非法投资计划。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Interpacific Online

网站： https://www.interpacific.online/

警告通知：

该实体滥用了受 SC 监管的公司 Inter-Pacific Securities Sdn Bhd 的名称和证书，以及监管机构发起的投资者赋权计划 InvestSmart® SC。

可能提供高回报的非法投资计划，例如投资 RM250 的回报 RM12,000。

 

WEBELL

网站： https://www.hrudrt.com/， https://play.google.com/store/apps/details?id=com.policesirensounds.police_ambulance_siren_realpolicesirensound

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Axis REIT Managers (WhatsApp)

网站：/

警告通知：

该实体滥用了 SC 许可公司 Axis REIT Managers Berhad 的名称和证书。

提供高回报的非法投资计划，例如投资 RM350 在 1-3 小时内获得 RM12,000 的回报。

SC名称与标识遭滥用。

 

Revinate Tech Services

警告通知：

潜在的非法投资计划。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Room Raccoon Malaysia

警告通知：

潜在的非法投资计划。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

 

未获得许可的实体

SC 会警告无牌实体进行资本市场活动。

 

马来西亚的骗子在社交媒体上宣传欺诈性投资计划，并承诺令人难以置信的回报。尽管 SC 已将一些骗子列入其警报名单，但更多的金融犯罪分子正在等待他们的猎物。

 

一些 SC 警告的实体可能在其他国家/地区拥有金融许可证。马来西亚投资者应了解所涉及的风险。

 

Polymerenergyv / FameEX

网站： https://www.fameex.com/zh-TW

警告通知：涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

P.Glo. Pro

网站： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applyff.batteryanimationplay.charging.batteryanimationcharge&pli=1

https://apps.apple.com/my/app/p-glo-pro/id6738570681

警告通知：

潜在的非法投资计划。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

One Traders Malaysia

网站： https://t.me/cPUGTWCPOyE0Y2Y1

警告通知：

提供高回报的非法投资计划，例如投资 RM500 在 3-5 小时内获得 RM15,000 的回报。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

VenturexCapital

网站： https://www.venturexcapitals.com/

警告通知：

https://www.facebook.com/groups/384199549368115/about

提供高回报的非法投资计划，例如投资 RM350 的回报 RM19,000。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

SC名称与标识遭滥用。

 

 

Investment Bitcoin Malaysia

网站： https://t.me/SQvvI8CxUUozYjE1， https://t.me/+r4Ji1OmsjCg3YjU1

警告通知：

SC 于 2023 年首次警告这家公司。

提供高回报的非法投资计划，例如投资 RM1,000 的回报 RM30,000。

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Setia Capital Trading

网站： https://setiacapitaltrading.com/

运营非法投资计划的平台

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

SC名称与标识遭滥用。

 

Vestrado

网站： https://vestrado.com/

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Markets Vox

网站： https://marketsvox.com/en/

https://www.facebook.com/marketsvox

https://www.instagram.com/marketsvox/

https://x.com/marketsvox_

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Investizo

网站： https://investizo.com/

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

HTFX

网站： https://www.htfx.com/

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Emar Markets

网站：

https://emarmarkets.com/

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

RockWest

网站： https://www.rock-west.com/

警告通知：

涉及未经许可的资本市场证券交易活动。

 

Atomic Wallet

网站：

https://apps.apple.com/us/app/atomic-wallet/id1478257827

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.atomicwallet&hl=en&gl=US&pli=1

警告通知：

未注册的数字资产交易所 （DAX）。