不受监管的金融服务提供商被列入 BaFin 的警告名单

根据德国金融监管机构 BaFin 于 2024 年 12 月发布的最新消息，以下经纪商未获得 KWG 授权开展银行业务或提供金融服务。

这些未经授权的经营者未经必要的批准就在其网站上提供金融和投资服务。

一些无牌经纪商甚至试图通过声称或暗示自己是知名公司，让公众相信他们完全受监督机构监管。

如果您发现自己的经纪商在被警告的经纪商名单上，请立即停止付款，并向当地执法机构和金融监督机构寻求帮助。

SwissCap

网站： swiss-cap.com， efund-markets.com

交易商声称在英国伦敦，但没有提供具体地址。

监管机构还警告了类似的网站 swiss-cap.io 和 swiss-cap.pro。

Strategy Integrity

网站： strategyintegrity.com

交易商声称在英国达灵顿。

ChartLogic

网站： chartlogic.de

另一个被警告的网站 gcmpro.org 与该交易商的内容相同。

LPL Financial LLC

网站： imperialfonds.org

这位自称在伦敦的交易商在广告中非法使用了 BaFin 的名称和徽标，并曾运营过被警告的网站 imperialfonds.com。

Nexus 有限责任公司

网站： spswcapital.net 和 spswcapital.com

该交易商声称位于圣文森特和格林纳丁斯，由 SPSW Capital GmbH 运营。然而，这是一个身份欺诈的案例。

Nexus LLC 有几个未经许可的交易平台。

Markets Trade Ltd

网站： marketstradeltd.com

这是一个身份欺诈的案例。

受 FCA 监管的 CMC Markets UK plc 和受 BaFin 监管的 CMC Markets Germany GmbH 与被警告的经纪商没有任何关系。

Novapoint

网站： novapoint.ai

交易商声称在美国纽约，但没有提供完整的公司名称或法律表格。

NovaProfiting

网站： novaprofiting.com

类似网站的开头语也是 “升级您的交易...... "的类似网站也受到了 BaFin 的警告。

Capitus

网站： capitus.net

类似网站的开头语也是 “升级您的交易...... "的类似网站也受到了 BaFin 的警告。