40名嫌疑人因协助诈骗活动遭指控

2024年9月9日至11日，40名犯罪嫌疑人因参与和诈骗相关的“钱骡”活动在新加坡遭到指控。

经过调查，警方发现这些嫌疑人放弃或出售自己的银行账户和Singpass（新加坡电子身份证），让犯罪分子开展洗钱活动。

部分人向银行隐瞒开户的真实目的，并将提款卡和iBanking凭证交给身份不明的人。还有人故意将自己的Singpass交给犯罪分子，让其滥用自己的身份开通银行账户。

在某个案例中，一名银行账户持有人让陌生人控制了他的账户，导致30万美元的洗钱活动。

还有一人为了赚快钱，将自己的Singpass提供给犯罪分子，开通了四个涉嫌50万非法资金洗钱的银行账户。

新加坡警方表示：“警方严肃对待这些犯罪行为，将毫不犹豫地对可能参与诈骗的个人采取行动，并依法严厉打击犯罪分子。”

为遏制Singpass滥用，以及向诈骗和其他非法活动提供洗钱便利的行为，2023年，新加坡在《全面打击犯罪法》和《综合打击犯罪法》中引入了新的罪行，并已于今年2月8日生效。

_{嫌疑人的照片。来源 SPF}