CFTC宣布法院命令数字资产欺诈案被告支付超过110万美元的赔偿金

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布了一项针对宾夕法尼亚州有限责任公司 Mosaic Exchange Ltd.及其所有者兼首席执行官Sean Michael的法院最终缺席判决。该判决解决了CFTC对被告经营欺诈性数字资产商品计划的指控。CFTC于2023年9月26日对Mosaic Exchange和Michael提出三项指控，指控其欺诈性招揽投资者、宣传欺诈性交易计划和挪用客户资金。

根据法院命令，在2019年2月至2021年6月期间，Mosaic和Michael欺骗性地招揽美国和其他国家的 18名个人交易比特币和其他数字资产商品，并挪用客户资金。他们谎称管理着数千万美元的资产，每月有特定的利润和算法“胜率”。此外，他们还谎称与某些加密货币交易所签订了合作或经纪协议。

最终缺席判决令认定，Michael和Mosaic在担任商品池运营商 (CPO) 和CPO经纪商代理人期间，对利润率进行了虚假宣传。Michael是Mosaic的唯一所有人和控制人，他将客户资金用于个人支出，包括旅行和餐饮等。

该命令要求Mosaic和Michael共同和分别支付约468600美元的赔偿金、60980美元的罚金以及660000美元的民事罚款。此外，该命令还永久禁止他们违反美国《商品交易法》，禁止他们在CFTC注册，并禁止他们在CFTC监管的任何市场进行交易。