CFTC获得联邦法院命令为浪漫骗局Debiex的受害者追回230万美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）已获得联邦法院命令，为虚假数字资产平台Debiex策划的浪漫骗局的受害者追回230万美元。法院命令于3月13日发布，认定Debiex应对与数字资产商品交易相关的欺诈行为负责，包括挪用客户200多万美元。

该命令禁止Debiex参与任何受CFTC监管的市场或在该委员会注册。此外，Debiex还被勒令支付221466美元的民事罚款和超过220万美元的赔偿金。

在该计划中，救济被告Zhāng Chéng Yáng被认定为通过其数字资产钱包为客户资金挪用提供便利的“钱骡”。在另一项命令中，法院下令将张某钱包中仍持有的价值约12万美元的数字资产归还给受影响的客户。

CFTC于2024年1月对Debiex实施复杂欺诈计划提起诉讼。该计划涉及通过社交媒体联系客户并与客户“交朋友或谈恋爱”的“招揽者”、声称管理交易账户的“客户服务”以及 “钱骡”，例如但不限于张某。

与向客户做出的承诺相反，Debiex从未代表客户使用资金进行交易。相反，该平台挪用客户资产，而其网站却模拟了合法真实交易平台的功能。这些网站上显示的交易账户完全是捏造的。