FCA以欺诈罪对四人提起刑事诉讼

英国金融行为监管局（FCA）已对四名个人提起刑事诉讼，指控他们共谋做假账，其中三人还面临欺诈指控。

被告Terry Dodd、John Riley和Brian Flanagan被指控滥用Dial-A-Cab信用社董事的职位谋取私利。

被告Terry MacPherson被指控与这些人合谋，利用其审计员的身份向FCA和英国审慎监管局（PRA）提交虚假申报表，掩盖了该信用社的真实财务状况和正在发生的欺诈行为。

FCA指控这4人从信用社转移资金，为自己和家人谋利。

被指控的犯罪行为发生在2012年9月1日至2018年9月4 日的六年间。

2024年11月20日，被告在威斯敏斯特地方法院获准有条件保释。此案已移交南华克刑事法院，下次听证会定于2024年12月18日举行。