Direktur Penyedia Perdagangan Forex C7 Traders Menghadapi Banyak Tuduhan di Singapura

Ong Kai Min, seorang pria berusia 42 tahun, didakwa di pengadilan pada 7 Januari dengan beberapa tuduhan, menurut polisi Singapura.

Ong adalah direktur sejumlah bisnis termasuk Singapore Index Trading Institute Pte. Ltd. (“Bookhero”), OKM Holdings Pte. Ltd. (“OKMH”) dan C7 Traders Vanuatu Limited (“C7”).

Antara Mei 2019 dan Maret 2021, SITI menawarkan kepada investor apa yang disebut program perdagangan kecerdasan buatan. Teknologi AI SITI dikatakan dapat membantu investor memperdagangkan forex dengan leverage di platform perdagangan C7 Traders.

Ong berbohong kepada investor bahwa dana mereka akan ditransfer ke C7 Traders, dan dengan melakukan itu, dia mentransfer lebih dari $500.000 ke SITI dan Bookhero.

Ong juga menginstruksikan seorang karyawan untuk memformat ulang komputer perusahaan dan menghapus catatan seperti email dan dokumen sebelum C7 runtuh. Jadi dia menghadapi satu tuduhan dengan sengaja menghalangi jalannya keadilan.