Hindari Penipuan Broker: Upaya Putus Asa Klien Tradelly.Ai untuk Menarik Terbukti-

Seiring dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan pesat, aktor penipu di sektor keuangan semakin banyak mengeksploitasinya untuk mengatur penipuan. Mereka memikat individu dengan janji pengembalian tinggi yang tidak realistis melalui sistem perdagangan otomatis yang digerakkan oleh AI. Beberapa skema penipuan bahkan menggunakan gambar dan video selebriti yang dihasilkan AI untuk menciptakan rasa kredibilitas yang salah. Broker penipuan ini sering menggunakan istilah seperti "AI", "perdagangan algoritmik", dan "bot otomatis" tanpa merinci bagaimana sistem mereka berfungsi. Contoh utamanya adalah Tradelly.Ai, broker forex yang membual tentang kemampuan AI yang kuat tetapi telah dituduh gagal menanggapi permintaan penarikan, menurut keluhan klien.

Keluhan pelanggan: "Saya tidak dapat menarik dana setelah berinvestasi di Tradelly.Ai"

Salah satu pengadu mengatakan dia telah bekerja dengan Tradelly.Ai sejak November 2023, namun masalah muncul ketika dia meminta untuk menarik seluruh dananya sebesar €35.000 pada Februari 2024.

Klien melaporkan bahwa semuanya berjalan lancar pada awalnya, dengan perwakilan Tradelly.Ai Benjamin Lewis memberikan dukungan dan mendiskusikan berbagai opsi investasi melalui telepon, dan Tradelly.Ai mengonfirmasi permintaan penarikan €35,000. Namun, pelanggan berkata: “Sejak saat itu, semuanya mulai tidak beres.” Dia merinci bahwa Tradelly.Ai berjanji untuk mentransfer uang dalam Bitcoin, tetapi sejak awal November 2024, Tradelly.Ai belum menanggapi pertanyaan pelanggan.

Garis waktu komunikasi antara pelanggan dan Tradelly.Ai mengenai masalah penarikan

22 Oktober

Benjamin Lewis meminta klien untuk mengirim alamat dompet BTC Exodus-nya untuk menyelesaikan transfer (Exodus adalah aplikasi dompet kripto yang populer). Klien meminta untuk menerima dana melalui Kraken.

23 dan 24 Oktober

Benjamin Lewis bersikeras agar klien memberikan tangkapan layar alamat dompet BTC Exodus. Klien memberikan alamat USDT Kraken. Benjamin Lewis menjelaskan mengapa Exodus lebih disukai, menyebutkan transaksi yang mulus, kepatuhan, ketertelusuran, kemudahan, dan fleksibilitas.

25 Oktober

Klien memberikan alamat BTC Exodus, tetapi Benjamin Lewis mengklaim bahwa dia telah mengonversi BTC klien ke USDT dan meminta alamat Tether. Klien kemudian menempelkan tangkapan layar Exodus USDT.

26 Oktober (Sabtu)

Benjamin Lewis menanggapi, menyatakan transfer akan dimulai pada hari itu dan harus diterima pada hari yang sama atau Senin, dan dia akan memberi tahu klien.

30 Oktober (Rabu)

Klien belum menerima dana dan bertanya kepada Keluaran tentang hal ini.

1 November

Klien menerima email dari Exodus, yang mengonfirmasi bahwa itu adalah transfer yang gagal dan akun pengirim tidak menyimpan jumlah USDT yang dikirim, memperingatkan klien bahwa dia mungkin telah ditipu.

6 November

Klien meneruskan email dari Exodus, memberi tahu Tradelly.Ai tentang transfer yang gagal dan meminta tanggapan. Benjamin Lewis menjawab, mengatakan permintaan transfer baru telah dikirim dan akan selesai pada hari berikutnya.

Sejak itu

Klien masih belum menerima dana dan terus mengirim email ke Benjamin Lewis dan Tradelly.Ai, tetapi tidak menerima tanggapan.

Beberapa Peringatan Peraturan Terhadap Tradelly.Ai Tidak Sah

Tradelly.Ai secara keliru mengklaim disertifikasi oleh "Crypto Conduct Authority (CCA)," sebuah organisasi palsu yang bukan regulator yang sah. Broker menunjukkan sertifikat palsu dalam upaya agar terlihat kredibel.

Meskipun mencantumkan alamat kantor di Swiss di situs webnya, Tradelly.Ai tidak diatur oleh Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (GAMBAR). Pada 16 Juli 2024, FINMA menambahkan Tradelly.Ai ke daftar peringatannya, yang menunjukkan operasi broker yang tidak sah.

Lebih lanjut mengibarkan bendera merah, pada 7 November 2024, Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) mengeluarkan peringatan terhadap Tradelly.Ai, percaya bahwa perusahaan mungkin menyediakan layanan atau produk keuangan tanpa izin di Inggris. Selain itu, pada 15 November 2024, Otoritas Jasa dan Pasar Keuangan (FSMA) mengeluarkan peringatan terhadap Tradelly.Ai karena berpotensi menawarkan layanan atau produk keuangan yang tidak sah di Belgia.

Waspadalah terhadap penipuan ruang pemulihan: klien hampir ditipu untuk kedua kalinya

Korban penipuan investasi perlu tetap waspada terhadap Penipuan Ruang Pemulihan. Dalam skema ini, scammers menargetkan korban yang telah kehilangan uang, berjanji untuk membantu memulihkan dana dengan biaya.

Dalam kasus Tradelly.Ai yang disebutkan di atas, pelanggan menghubungi perusahaan bernama Ample Edges karena putus asa, yang mengklaim bahwa perusahaan tersebut mengkhususkan diri dalam memulihkan dana yang hilang. Mereka berjanji untuk mendapatkan kembali uang pelanggan, tetapi memerlukan biaya di muka.

Untungnya, klien mencurigai itu mungkin penipuan dan tidak melanjutkan dengan perusahaan ini.

FCA, FSMA, dan Otoritas Pasar Keuangan Selandia Baru (FMA Selandia Baru) semuanya telah mengeluarkan beberapa peringatan publik tentang penipuan pengembalian dana. BrokersView mengingatkan korban penipuan untuk sangat berhati-hati terhadap panggilan telepon atau email yang tidak diminta dari individu atau "firma hukum" yang menjanjikan pengembalian dana yang hilang dengan biaya tertentu. Begitu penipu menerima bayarannya, mereka menghilang, menyebabkan kerugian lebih besar bagi korbannya.