香港の仮想通貨詐欺で外国人投資家が7000万香港ドル以上を失う

香港警察は3月20日、外国人投資家が仮想通貨詐欺で7000万香港ドル以上を失ったと明らかにした。

記者会見で、警察はオンライン投資詐欺、求人詐欺、ショッピング詐欺に関連する45件の事件を摘発し、被害者の資金は1億9400万香港ドルに上ったと述べた。

最大の事件の被害者は、仮想通貨に投資するよう騙されて7200万香港ドルを失った外国人投資家だったと、油尖地区技術金融犯罪班の上級警部、関志忠氏は述べた。

この捜査で、香港警察は19歳から66歳までの容疑者58人を逮捕した。そのほとんどは詐欺の「マネーミュール」として活動し、詐欺行為を手助けするために詐欺師に個人情報や銀行口座を提供していた。さらに、犯罪者が940万香港ドルの違法資金を送金するのを阻止することに成功した。

香港警察は、残りの違法資金の追跡に全力を尽くしている。

関警部は、「マネーロンダリングの取り締まりを強化するため、警察は司法省と協議し、傀儡口座保有者に対するより厳しい処罰を求める」と述べた。

マネーロンダリング事件で、裁判所は24歳の男性の刑期を25％引き上げて2年半とした。

この男性は、投資詐欺の被害者3人からの資金を含む、出所不明の資金550万香港ドルの処理を手伝うため、自分の口座を犯罪者に売却したと報じられている。