8月にドイツのBaFinによって調査された無許可の外国為替ブローカー

2024 年 8 月のドイツ金融規制当局 BaFin の最新情報によると、以下のブローカーは KWG の下で銀行業務や金融サービスの提供を許可されていません。

これらの無許可の運営者は、必要な承認を得ずに Web サイトで金融および投資サービスを提供しています。

無許可のブローカーの中には、有名な企業であると主張したり、そう示唆したりすることで、監視機関によって完全に規制されていると一般の人々を説得しようとしていた者もいます。

8 月に警告を受けたブローカーのリストにブローカーが含まれていることに気付いた場合は、すぐに支払いを停止し、地元の執行機関や金融監視機関に助けを求めてください。

ONTraders International

ウェブサイト: on-traders.com

CryptosMarket

ウェブサイト: cryptosmarket.org

通知:

- この会社は英国ロンドンに所在していると主張しています。

- 他の同様のウェブサイトも BaFin の注目を集めました。これらのウェブサイトのホームページには、「自信を持ってトレーディングの世界に足を踏み入れましょう & [ウェブサイト名]」というフレーズが表示されています。

Börsen Verein Menger / Börsen Verein Menger (Schweiz) AG

ウェブサイト: bv-menger.com

通知:

- これは、スイスに登録されている会社 Coinelco SA を標的とした個人情報盗難事件です。

ウェブサイト: ai-phemex.com

-This is a case of identity theft targeting Pepperstone GmbH.

ウェブサイト: tridentfm.com

通知:

- これは個人情報窃盗のケースです。同社は、オーストラリアの規制対象企業であると人々に納得させようとしました。

- コンテンツ、デザイン、構造が非常に似ている他のウェブサイトも BaFin の注目を集めています: mib40.org / zurichswift.net / zurichswift.com。

ZurichSwift GmbH

ウェブサイト: zurichswift.net / zurichswift.com

通知:

-同社はスイス金融市場監督庁からも警告を受けている。

-非常に類似したコンテンツ、デザイン、構造を持つ他のウェブサイト、mib40.org および tridentfm.com も BaFin の注目を集めている。

EmexCapital

ウェブサイト: emexcapital.com

Genesis Capitals

ウェブサイト: owl-capital.com

通知:

- このブローカーは、2023 年 6 月に英国商業登記簿から削除された会社である MMS Singular LTD によって運営されていると主張しています。

- 同様の Web サイト genesis-capitals.com は、2024 年 6 月 26 日に BaFin から警告を受けました。

Intelligent Trading

ウェブサイト: intelligent-trading.com

通知:

- この会社は英国ロンドンに所在していると主張しています。

- 他の同様のウェブサイトも BaFin の注目を集めました。これらのウェブサイトのホームページには、「[オペレーターの名前] で取引を強化しましょう」というフレーズが表示されています。

Stargos

ウェブサイト: stargos.co

通知:

- BaFin は、Stargos と同一のコンテンツを掲載している疑わしいウェブサイト数件に対して警告を発しました。

OTC-500

ウェブサイト: otc-500.ai / otc-500.com / trade-otc-investment.com