사기 브로커를 피하십시오 : Tradelly.Ai 고객의 필사적인 인출 시도는 헛된 것으로 판명되었습니다.

인공 지능(AI) 기술이 빠르게 발전함에 따라 금융 부문의 사기 행위자는 사기를 조직하기 위해 이를 점점 더 많이 악용하고 있습니다. 그들은 AI 기반 자동 거래 시스템을 통해 비현실적인 높은 수익을 약속하며 개인을 유인합니다. 일부 사기 수법은 AI가 생성한 유명인의 이미지와 비디오를 사용하여 잘못된 신뢰성을 형성하기도 합니다. 이러한 사기 브로커는 시스템이 어떻게 작동하는지 자세히 설명하지 않고 "AI", "알고리즘 거래" 및 "자동화된 봇"과 같은 용어를 사용하는 경우가 많습니다. 대표적인 예가 다음과 같습니다. Tradelly.Ai, 강력한 AI 기능을 자랑하지만 출금 요청에 응답하지 않았다는 비난을 받은 외환 브로커가 고객 불만에 따르면 그렇습니다.

 

고객 불만사항: "Tradelly.Ai에 투자한 후 자금을 인출할 수 없습니다."

 

한 신고자는 2023년 11월부터 Tradelly.Ai와 협력해 왔지만 2024년 2월에 총 €35,000에 달하는 자금을 모두 인출해 달라고 요청하면서 문제가 발생했다고 말했습니다.

 

 

고객은 Tradelly.Ai 대표 Benjamin Lewis가 전화로 지원을 제공하고 다양한 투자 옵션을 논의했으며 Tradelly.Ai가 €35,000 출금 요청을 확인하면서 처음에는 모든 것이 순조롭게 진행되었다고 보고했습니다. 그러나 고객은 "그때부터 모든 것이 잘못되기 시작했다"고 말했다. 그는 Tradelly.Ai가 비트코인으로 송금을 약속했지만 2024년 11월 초부터 Tradelly.Ai는 고객 문의에 응답하지 않았다고 자세히 설명했다.

 

출금 문제에 관한 고객과 Tradelly.Ai 간의 커뮤니케이션 타임라인

 

10월 22일

 

Benjamin Lewis는 이체를 완료하기 위해 고객에게 Exodus BTC 지갑 주소를 보내달라고 요청했습니다(Exodus는 인기 있는 암호화폐 지갑 앱입니다). 고객은 Kraken을 통해 자금 수령을 요청했습니다.

 

 

10월 23일, 24일

 

벤자민 루이스(Benjamin Lewis)는 고객에게 엑소더스 BTC 지갑 주소의 스크린샷을 제공해야 한다고 주장했습니다. 클라이언트가 Kraken USDT 주소를 제공했습니다. Benjamin Lewis는 원활한 거래, 규정 준수, 추적 가능성, 용이성 및 유연성을 언급하면서 Exodus를 선호하는 이유를 설명했습니다.

 

 

10월 25일

 

고객은 Exodus BTC 주소를 제공했지만 Benjamin Lewis는 이미 고객의 BTC를 USDT로 전환하고 테더 주소를 요청했다고 주장했습니다. 그런 다음 클라이언트는 Exodus USDT 스크린샷을 붙여넣었습니다.

 

 

10월 26일(토)

 

벤자민 루이스(Benjamin Lewis)는 송금이 그날 시작될 것이며 같은 날 또는 월요일까지 접수되어야 하며 고객에게 통지할 것이라고 답변했습니다.

 

 

10월 30일(수)

 

고객은 자금을 받지 못했고 이에 대해 Exodus에게 물었습니다.

 

 

11월 1일

 

고객은 Exodus로부터 이메일을 받았는데, 이는 이체가 실패했으며 송금 계좌에 송금된 USDT 금액이 남아 있지 않다는 것을 확인하여 고객에게 사기를 당했을 수 있다고 경고했습니다.

 

 

11월 6일

 

클라이언트는 Exodus에서 이메일을 전달하여 Tradelly.Ai 에게 전송 실패를 알리고 응답을 요청했습니다. Benjamin Lewis는 새로운 전송 요청이 전송되었으며 다음 날까지 완료될 것이라고 답했습니다.

 

 

그 이후로

 

고객은 여전히 자금을 받지 못했고 Benjamin Lewis와 Tradelly.Ai 에게 계속 이메일을 보냈지만 응답을 받지 못했습니다.

 

 

무단 Tradelly.Ai 에 대한 여러 규제 경고

 

Tradelly.Ai 합법적인 규제 기관이 아닌 조작된 조직인 "CCA(Crypto Conduct Authority)"의 인증을 받았다고 거짓 주장합니다. 브로커는 신뢰할 수 있는 것처럼 보이기 위해 가짜 인증서를 제시합니다.

 

 

웹사이트에 스위스 사무실 주소가 기재되어 있음에도 불구하고 Tradelly.Ai 은 스위스 금융시장감독청(핀마). 2024년 7월 16일, FINMA는 브로커의 무단 운영을 나타내는 경고 목록에 Tradelly.Ai 추가했습니다.

 

 

2024년 11월 7일, 영국 금융감독청(FCA (에프에이))가 영국에서 허가 없이 금융 서비스나 상품을 제공할 수 있다고 판단해 Tradelly.Ai 에 대한 경고를 발령했다. 또한 2024년 11월 15일, FSMA(Financial Services and Markets Authority)는 벨기에에서 승인되지 않은 금융 서비스 또는 상품을 제공할 가능성이 있는 Tradelly.Ai 에 대해 경고를 발표했습니다.

 

 

복구실 사기 주의: 고객이 두 번째 사기를 당할 뻔했습니다.

 

투자 사기의 피해자는 회복실 사기에 대해 경계를 늦추지 말아야 합니다. 이러한 사기 수법에서 사기꾼은 이미 돈을 잃은 피해자를 대상으로 하여 수수료를 받고 자금을 회수하는 데 도움을 주겠다고 약속합니다.

 

위에 언급된 Tradelly.Ai 사례에서 고객은 절망적인 마음에 Ample Edges라는 회사에 연락했는데, 이 회사는 손실된 자금을 복구하는 데 특화되어 있다고 주장했습니다. 그들은 고객의 돈을 돌려받을 것을 약속하지만 선불 수수료를 요구합니다.

 

다행히 의뢰인은 사기일 수 있다고 의심하고 이 회사와 거래를 진행하지 않았습니다.

 

FCA, FSMA 및 뉴질랜드 금융시장청(뉴질랜드 FMA) 은 모두 자금 회수 사기에 대해 여러 차례 공개 경고를 발령했습니다. BrokersView는 사기 피해자에게 손실된 자금을 유료로 되찾겠다고 약속하는 개인이나 "법률 회사"로부터의 원치 않는 전화나 이메일에 대해 극도로 주의할 것을 상기시킵니다. 사기꾼이 수수료를 받으면 수수료는 사라지고 피해자에게는 더 큰 손실이 발생합니다.