CFTC가 청구한 590만 달러 규모의 다단계 마케팅 계획 운영자

미국 상품선물거래위원회(증권거래위원회(CFTC))가 솔라노파이(Solanofi), 솔라노 파트너스(Solano Partners Ltd.), 솔라노 캐피털 인베스트먼트(Solano Capital Investments) 등을 통해 사업을 진행한 프랑시에르 오반도 피니요(Francier Obando Pinillo)에 대한 민사 집행 조치를 발표했다. Pinillo는 미국에서 최소 1,515명의 고객을 사취하여 590만 달러 이상의 손실을 입힌 사기성 디지털 자산 다단계 마케팅 계획을 조직한 혐의를 받고 있습니다. 희생자 중에는 스페인의 한 교회 신자도 있었습니다.

CFTC의 고소장에 따르면, 피니요는 교회 목사라는 자신의 지위를 악용하여 디지털 자산 거래나 상품 이자 거래에 대한 경험이 거의 또는 전혀 없는 스페인어를 사용하는 개인을 유인했다. 그는 자신을 솔라노파이(Solanofi) 법인의 CEO로 거짓 소개했으며, 이 법인이 암호화폐 자산의 레버리지 스테이킹을 위한 자동 거래 시스템을 운영하여 사용자에게 이자 풀을 통해 보상을 제공한다고 주장했습니다. Pinillo는 무위험 투자와 매월 복리로 최대 34.9%의 수익을 보장했습니다.

Pinillo는 조작된 계좌 명세서와 수익을 표시하는 온라인 대시보드에 대한 액세스를 제공하여 고객을 오도했습니다. 사기 수법을 확장하기 위해 그는 15%의 추천 수수료를 제공하여 고객이 친구와 가족을 추천하도록 장려했습니다. 그러나 실제 거래 플랫폼이 없었고 거래 활동이 발생하지 않았으며 이익이 발생하지 않았습니다. 대신 Pinillo는 고객이 그에게 이체한 모든 자금을 유용했습니다.

Pinillo는 스테이킹 거래 플랫폼의 부존재, 조작된 계좌 명세서, Solanofi 법인의 가짜 성격을 포함하여 고객에게 중요한 사실을 공개하는 것을 생략했습니다. 그는 또한 고객들에게 소위 말하는 이익이 실제가 아니며 그들의 자산이 유용되고 있다는 사실을 알리지 않았습니다. 이전 고객에 대한 지불은 실제로 새로운 고객의 자금에서 파생되었으며 이는 Ponzi 사기와 유사합니다.