CFTC는 거래자 도메인의 피해자가 정보를 제공하도록 권장합니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Traders Domain FX Ltd.를 상대로 한 CFTC의 소송에 대한 정보를 제공하기 위해 Traders Domain의 피해자들에게 자발적인 기밀 고객 설문조사에 참여할 것을 촉구하고 있습니다.

CFTC는 규제 당국이 피해자들이 제공한 정보를 이용해 사건에 대해 알아보고 잠재적 목격자를 식별할 것이라고 밝혔다. 규제 기관은 또한 세부 사항을 논의하기 위해 피해자와 추가 연락을 취할 수 있습니다.

위원회는 제공된 정보를 소송에 관련된 관련 당사자에게 공개할 수 있습니다.

CFTC는 이 설문조사에 대한 참여는 자발적이며, 정보를 제공하지 않거나 부분적인 정보만 제공하는 것이 개인에게 직접적인 영향을 미치지 않을 것이라고 강조합니다.

그러나 제공되는 정보는 진실해야 합니다. 고의로 허위 또는 사기 진술을 제출하는 경우 벌금이나 징역형에 처해질 수 있습니다.

설문 조사 페이지에서 위원회는 "정보를 많이 제공할수록 자금을 추적하기가 더 쉬워집니다."라고 언급했습니다.

기본 정보 외에도 CFTC는 Traders Domain의 거래 계좌, 거래 금액 및 인출 상황에 대해 질문했습니다.

지난달에는 CFTC는 Traders Domain FX Ltd에 청구했습니다., 다른 단체 및 개인과 함께 Ponzi 사기를 사용하여 2,000명 이상의 피해자로부터 2억 8,300만 달러 이상을 사취한 혐의.

CFTC는 2022년에 The Traders Domain을 "RED List"에 추가했습니다.