DB 주식 컨설팅 사기: 수만 명의 투자자 최소 40억 루피 손실, 용의자 2명 체포

인도 중앙수사국(CBI)은 최근 온라인 거래 사기와 관련해 용의자 2명을 체포했다.

체포된 용의자 중 한 명인 디팡카르 바만(Deepankar Barman)은 DB Stock Consultancy의 소유주입니다. 지난해 그는 거의 4개월 동안 당국을 피해 다니다가 결국 고아에서 체포됐다.

당국은 바먼이 대규모 사기를 통해 수만 명의 인도 투자자를 사취하고 높은 고정 투자 수익을 약속하여 40억 루피 이상을 훔친 혐의로 기소했습니다.

바만에 대한 경찰 조사에서 다른 두 명의 용의자인 푸쉬파짓 푸르카야스타(Pushpajit Purkayastha)와 산딥 굽타(Sandeep Gupta)도 사기에 연루된 것으로 밝혀졌다.

푸르카야스타는 구와하티에 있는 엑시스 은행(Axis Bank)의 한 지점에서 관리자로 일했다. 당국은 그가 DB Stock Consultancy와 협력하여 높은 수익이라는 거짓말로 대중의 돈을 속이고 있음을 발견했습니다.

푸르카야스타는 바먼과 협력하여 은행 고객들과 다른 투자자들이 사기 수법에 투자하도록 오도했다고 국무부는 밝혔다. 그는 사기 운영을 촉진하는 동시에 투자자를 모집하여 불법적으로 큰 수수료를 벌어 구와하티와 뭄바이의 고객에게 손실을 입혔습니다.

이 사기의 또 다른 핵심 인물인 굽타(Gupta)는 DB 스톡(DB Stock)의 에이전트였습니다. 당국은 그가 다른 용의자들과 함께 불법 투자 계획을 조장했다고 믿었다.

굽타는 350명 이상의 투자자를 이 계획에 소개하여 수십만 루피의 수수료를 벌었다고 합니다.

인도 당국은 바르만과 그의 약혼녀 모날리샤 다스, 그의 부모 차빈 바르만과 디팔리 바르만, 그리고 회계사 무케시 아가르왈을 기소했습니다.