ตํารวจสิงคโปร์ทํางานร่วมกับธนาคารรายใหญ่สองแห่งเพื่อช่วยให้เหยื่อการหลอกลวงหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 900,000 ดอลลาร์

ธนาคาร DBS และธนาคาร OCBC สามารถช่วยให้เหยื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 900,000 ดอลลาร์ในคดีหลอกลวงสองคดี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หญิงวัย 57 ปีรายหนึ่งได้รับโทรศัพท์จาก “นายหน้าประกัน” ที่ขอให้เธอชำระเงินค่ากรมธรรม์ประกันภัยในนามของเธอเอง แต่เธอไม่ได้ซื้อ

จากนั้นนักต้มตุ๋นก็โอนเธอไปยังนักต้มตุ๋นอีกคนที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่การการเงินของสิงคโปร์ (MAS) และบอกให้เธอช่วยในการสืบสวน ภายใต้หน้ากากของการปกป้องเงิน นักต้มตุ๋นสั่งให้เธอโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่กําหนด

สองวันต่อมาเหยื่อตั้งใจที่จะโอนเงิน 52,000 ดอลลาร์ที่เธอฝากไว้กับธนาคาร DBS ให้กับผู้ฉ้อโกง ซึ่งดึงดูดความสนใจของแผนกต่อต้านการฉ้อโกงของธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารและตํารวจจากศูนย์ต่อต้านการหลอกลวง (ASC) เข้ามาแทรกแซงอย่างรวดเร็วและพยายามทําให้เหยื่อตระหนักถึงสถานการณ์ที่น่าสงสัย และเหยื่อก็ตระหนักว่าเธอตกหลุมรักการหลอกลวงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในอีกกรณีหนึ่ง OCBC Bank สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 850,000 ดอลลาร์สําหรับเหยื่อได้

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. หญิงวัย 72 ปีอ้างว่าเธอต้องการให้เพื่อนที่กําลังมองหางานยืมเงิน 500,000 ดอลลาร์ แต่เจ้าหน้าที่ธนาคาร OCBC รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและรายงานเรื่องนี้ไปยัง ASC ของกองกําลังตํารวจสิงคโปร์ด้วยความสงสัยว่าเธออาจถูกฉ้อโกง

ตํารวจเข้าไปแทรกแซงและพบว่าเพื่อนของหญิงชราซึ่งเป็นชายอายุ 40 ปีตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงงาน

เมื่อเดือนมกราคม ชายคนดังกล่าวได้รับคำขอเป็นเพื่อนจากมิจฉาชีพบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และได้รับข้อเสนองาน มิจฉาชีพขอให้เขาเปิดร้านค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหลอกลวงและดำเนินการตามคำสั่งที่เรียกว่า “การขาย”

เพื่อให้บรรลุภารกิจ “งาน” ชายคนดังกล่าวได้ฝากเงินอย่างน้อย 580,000 ดอลลาร์บนแพลตฟอร์มระหว่างวันที่ 3 ถึง 17 กุมภาพันธ์ แต่เงินยังไม่เพียงพอ ดังนั้น เขาจึงต้องการยืมเงิน 500,000 ดอลลาร์จากหญิงชรารายดังกล่าวเพื่อจ่ายอีก 350,000 ดอลลาร์

เหยื่อทั้งสองสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสีย 850,000 ดอลลาร์ได้เนื่องจากการแทรกแซงของธนาคาร OCBC และตํารวจ