ผู้กระทําความผิดของการหลอกลวงฟอเร็กซ์ Singliforex ถูกตัดสินจําคุกมากกว่า 10 ปีในสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 3 มกราคม Leong Koon ชายชาวมาเลเซียวัย 51 ปี ถูกตัดสินจําคุก 10 ปี 6 เดือน พร้อมปรับ 3,658,600 ดอลลาร์ เนื่องจากดําเนินการหลอกลวงการลงทุนฟอเร็กซ์ของ Singliworld หากเขาไม่จ่ายค่าปรับเขาจะต้องติดคุกอีก 18 เดือน

Leong เป็นกรรมการผู้จัดการของ Singliworld บริษัทนี้ส่งเสริมธุรกิจ Singliforex ซึ่งเป็นโครงการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับนักลงทุนมากกว่า 2,000 รายในสิงคโปร์ โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 13% ต่อเดือน

แผนการฉ้อโกงรวบรวมเงินอย่างน้อย 21 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อทั่วโลก

ในเดือนพฤษภาคม 2015 Leong มีรายได้ 3.1 ล้านดอลลาร์ผ่านแผนการตลาดหลายระดับด้วยเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์ เขายังได้รับเงิน 3.4 ล้านดอลลาร์โดยใช้บัญชีในนามของภรรยาของเขา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนจริงๆ

นอกจาก Singliworld แล้ว Leong ยังเป็นผู้อํานวยการบริษัทฮ่องกง Singliworld HK และ Triumph Global (เอเชีย) รวมถึงบริษัท Union Markets ของนิวซีแลนด์

อึ้งกวนชวนชายวัย 38 ปีซึ่งเป็นผู้อํานวยการของ Triumph Global และ Singliworld HK ถูกตัดสินจําคุกเจ็ดปีหกเดือนและปรับ 300,000 ดอลลาร์

นักลงทุน Singliforex เปิดบัญชีกับ Triumph Global และ Union Markets โดยคิดว่าพวกเขาเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฟอเร็กซ์สองแห่ง พวกเขายังเชื่อว่าผู้ค้ามืออาชีพกําลังลงทุนในฟอเร็กซ์ในนามของพวกเขา ในทางตรงกันข้าม ทั้งสองบริษัทไม่มีใบอนุญาตฟอเร็กซ์

ด้วยการผสมผสานภาพลวงตาของการซื้อขายอย่างมืออาชีพ รับประกันผลกําไร และสิ่งจูงใจ MLM Leong และ Ng ในฐานะผู้กระทําความผิดยังคงรักษาแนวหน้าที่หลอกลวงในขณะที่ยักยอกเงินอย่างเป็นระบบ