ตํารวจสิงคโปร์มีอํานาจในการจํากัดธุรกรรมทางธนาคารของผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม รัฐสภาของสิงคโปร์ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติป้องกันการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการ และนับจากนั้น กองกำลังตำรวจสิงคโปร์และกรมกิจการพาณิชย์ก็มีอำนาจในการจำกัดธุรกรรมทางการเงินของเหยื่อที่มีแนวโน้มจะเป็นมิจฉาชีพ

ซุน เซว่หลิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการพัฒนาสังคมและครอบครัว กล่าวว่า “ร่างพระราชบัญญัตินี้ทำให้ตำรวจสามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดขาดและปิดช่องโหว่ในคลังอาวุธของเราในการต่อต้านมิจฉาชีพ”

ภายใต้บทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถออกคำสั่งห้ามธนาคารที่เกี่ยวข้องเพื่อจำกัดธุรกรรมฉ้อโกงได้ หากมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเจ้าของบัญชีธนาคารกำลังโอนเงินให้กับมิจฉาชีพ

คำสั่งห้ามดังกล่าวจะระงับการโอนเงินและการใช้ตู้ ATM รวมถึงการจำกัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสินเชื่อทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การชำระเงินรายวันของแต่ละบุคคลจะไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะช่วยให้ตำรวจมีเวลามากขึ้นในการโน้มน้าวเหยื่อว่าพวกเขาถูกหลอกลวง

DBS, OCBC, UOB, Citibank, HSBC, Maybank และ Standard Chartered Bank จะเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีบัญชีกับธนาคารหลักทั้ง 7 แห่งเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ตำรวจยังสามารถออกคำสั่งห้ามธนาคารอื่นๆ ได้หากจำเป็น

อย่างไรก็ตาม ทางการสิงคโปร์ยังได้กำหนดด้วยว่าคำสั่งห้ามจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ความพยายามโน้มน้าวใจอื่นๆ ล้มเหลวเท่านั้น ระยะเวลาเริ่มต้นของการจำกัดจะไม่เกิน 30 วัน และสามารถขยายเวลาออกไปได้สูงสุด 5 ครั้ง หลังจากนั้น คำสั่งจะหมดอายุลง

หลังจากคำสั่งห้ามหมดอายุลง เหยื่อยังสามารถโอนเงินให้กับผู้หลอกลวงได้

“MHA ใช้แนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ เราไม่สามารถควบคุมตัวเหยื่อได้โดยไม่มีกำหนดเวลา และเราก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น” ซุนกล่าว