วิศวกรเครื่องกลสองคนถูกจับกุมในข้อหาหลอกลวง Ponzi มูลค่า 1 พันล้านรูปี

สัปดาห์นี้ Economic Offences Wing (EOW) ของมุมไบได้จับกุมวิศวกรเครื่องกลสองคนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง Ponzi ซึ่งบริษัทที่พวกเขาทํางานให้สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนต่อปีแก่นักลงทุนสูงถึง 24% และระดมทุนได้ 280 ล้านรูปีจากผู้คนหลายร้อยคน

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกตํารวจจับกุมคือ Hariprasad Venugopal อายุ 44 ปี ชาว Thane และ Pranav Raorane อายุ 43 ปี ชาว Mulund

ผู้ต้องสงสัยทั้งสองเป็นหุ้นส่วนในบริษัทการลงทุน Moneyedge Group พร้อมกับผู้ต้องสงสัยที่ต้องการตัวอีกสองคน เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 3,000 รายและระดมทุนได้ 1 พันล้านรูปี ตํารวจได้รับรายงานจากเหยื่อ 100 รายแล้ว

หลังจากก่อตั้ง Moneyedge Group ผู้ต้องสงสัยได้จัดตั้งบริษัทในเครืออีกสี่แห่ง ได้แก่ Moneyedge Investment, Moneyedge Fincorp, Moneyedge Realtors และ Moneyedge Capital Services

พวกเขาล่อการลงทุนด้วยผลตอบแทนต่อปี 24% โดยอ้างว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้ทุกเดือน และให้ความมั่นใจกับเหยื่อว่าเงินของพวกเขาจะถูกนําไปใช้ในการซื้อขายหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรืออสังหาริมทรัพย์

Rahul Potdar เหยื่อรายงานกับตํารวจในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าเขาและครอบครัวได้ลงทุน 2.8 สิบล้านรูปีตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ในโครงการต่างๆ ที่เสนอโดยบริษัทนี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ที่บริษัทจ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว