เจ้าของบริษัท Forex ฉ้อโกง Titanium ยอมรับความผิดในโครงการ Ponzi มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์

Henry Abdo ชาวเลบานอนวัย 47 ปี สารภาพว่ามีความผิดในการวางแผนการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทของเขา Titanium Capital LLC คําอ้างของ Abdo เกิดขึ้นในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่งเขาสารภาพว่าใช้โครงการ Ponzi ที่สัญญาว่าจะรับประกันผลตอบแทนคงที่จากแพลตฟอร์มฟอเร็กซ์ที่ไม่มีอยู่จริงโดยใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อชําระหนี้นักลงทุนก่อนหน้านี้และเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเอง รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

ตามบันทึกของศาล Abdo เริ่มการหลอกลวงในเดือนกรกฎาคม 2014 เขาทําการตลาด Titanium เป็นกองทุนการลงทุน "ไม่มีความเสี่ยง" โดยอ้างว่าสร้างผลกําไรจากค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมฟอเร็กซ์ Abdo ยังทําให้นักลงทุนเข้าใจผิดโดยระบุว่า Titanium เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทโฮลดิ้งมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ และจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เขายังเชื่อมโยงตัวเองกับองค์กรการกุศลและการศึกษาต่างๆ อย่างไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือ

Abdo ชักชวนการลงทุนผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัว อีเมล การประชุมทางวิดีโอ และโทรศัพท์ เขานํานักลงทุนที่มีศักยภาพไปยังเว็บไซต์และสื่อส่งเสริมการขายที่แสดงให้เห็นว่าไทเทเนียมเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ความจริงก็คือ บริษัท ดําเนินการในรูปแบบ Ponzi แบบคลาสสิก

โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนกว่า 200 ราย ซึ่งหลายคนได้รับความเสียหายทางการเงิน เหยื่อบางคนรายงานว่าสูญเสียบัญชีเกษียณอายุและเงินออมส่วนตัว ซึ่งพวกเขาพึ่งพาค่าครองชีพขั้นพื้นฐาน เช่น อาหารและยารักษาโรค

เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2025 Abdo สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางสายโดยต้องเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี