หลีกเลี่ยงโบรกเกอร์หลอกลวง: Tradelly.Ai ความพยายามที่สิ้นหวังของลูกค้าในการถอนเงินพิสูจน์ได้ว่าไร้ประโยชน์

เนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาอย่างรวดเร็วผู้ฉ้อโกงในภาคการเงินจึงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้มากขึ้นเพื่อวางแผนการหลอกลวง พวกเขาหลอกล่อบุคคลด้วยคํามั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงที่ไม่สมจริงผ่านระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI แผนการฉ้อโกงบางแผนยังใช้รูปภาพและวิดีโอที่สร้างโดย AI ของคนดังเพื่อสร้างความรู้สึกผิดๆ เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ โบรกเกอร์หลอกลวงเหล่านี้มักใช้คําศัพท์เช่น "AI" "การซื้อขายอัลกอริทึม" และ "บอทอัตโนมัติ" โดยไม่ให้รายละเอียดว่าระบบของพวกเขาทํางานอย่างไร ตัวอย่างที่สําคัญคือ Tradelly.Aiโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่คุยโม้เกี่ยวกับความสามารถ AI ที่แข็งแกร่ง แต่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการตอบสนองต่อคําขอถอนเงิน ตามข้อร้องเรียนของลูกค้า

ข้อร้องเรียนจากลูกค้า: "ฉันไม่สามารถถอนเงินได้หลังจากลงทุนใน Tradelly.Ai"

ผู้ร้องเรียนรายหนึ่งกล่าวว่าเขาทำงานร่วมกับ Tradelly.Ai มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 แต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเขาขอถอนเงินทั้งหมดของเขาเป็นจำนวนเงิน 35,000 ยูโรในเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ลูกค้ารายงานว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นในตอนแรก โดยตัวแทนของ Tradelly.Ai Benjamin Lewis ให้การสนับสนุนและหารือเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุนต่างๆ ทางโทรศัพท์ และ Tradelly.Ai ยืนยันคำขอถอนเงินจำนวน 35,000 ยูโรของเขา อย่างไรก็ตาม ลูกค้ากล่าวว่า: “จากนั้นเป็นต้นมา ทุกอย่างเริ่มผิดพลาด” เขาให้รายละเอียดว่า Tradelly.Ai สัญญาว่าจะโอนเงินเป็น Bitcoin แต่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2024 Tradelly.Ai ก็ไม่ตอบคำถามของลูกค้า

ไทม์ไลน์ของการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ Tradelly.Ai เกี่ยวกับปัญหาการถอนเงิน

ตุลาคม 22

Benjamin Lewis ขอให้ลูกค้าส่งที่อยู่กระเป๋าเงิน Exodus BTC เพื่อทําการโอนให้เสร็จสมบูรณ์ (Exodus เป็นแอปกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับยอดนิยม) ลูกค้าขอรับเงินผ่าน Kraken

23 และ 24 ตุลาคม

Benjamin Lewis ยืนยันว่าลูกค้าให้ภาพหน้าจอของที่อยู่กระเป๋าเงิน Exodus BTC ลูกค้าให้ที่อยู่ Kraken USDT เบนจามิน ลูอิส อธิบายว่าเหตุใด Exodus จึงเป็นที่ต้องการ โดยกล่าวถึงการทําธุรกรรมที่ราบรื่น การปฏิบัติตามข้อกําหนด การตรวจสอบย้อนกลับ ความสะดวก และความยืดหยุ่น

25 ตุลาคม

ลูกค้าให้ที่อยู่ Exodus BTC แต่ Benjamin Lewis อ้างว่าเขาได้แปลง BTC ของลูกค้าเป็น USDT แล้วและขอที่อยู่ Tether จากนั้นลูกค้าก็วางภาพหน้าจอ Exodus USDT

26 ตุลาคม (วันเสาร์)

เบนจามิน ลูอิส ตอบกลับโดยระบุว่าการโอนจะเริ่มในวันนั้น และควรได้รับในวันเดียวกันหรือวันจันทร์ และเขาจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

30 ตุลาคม (วันพุธ)

ลูกค้าไม่ได้รับเงินและถามอพยพเกี่ยวกับเรื่องนี้

1 พฤศจิกายน

ลูกค้าได้รับอีเมลจาก Exodus ซึ่งยืนยันว่าเป็นการโอนที่ล้มเหลว และบัญชีผู้ส่งไม่ได้ถือ USDT จํานวนที่ส่ง ซึ่งเตือนลูกค้าว่าเขาอาจถูกหลอกลวง

6 พฤศจิกายน

ลูกค้าส่งต่ออีเมลจาก Exodus แจ้ง Tradelly.Ai ถึงการถ่ายโอนที่ล้มเหลวและขอคําตอบ เบนจามิน ลูอิส ตอบกลับโดยกล่าวว่าคําขอโอนใหม่ถูกส่งไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายในวันถัดไป

ตั้งแต่นั้นมา

ลูกค้ายังไม่ได้รับเงินและยังคงส่งอีเมลถึงเบนจามิน ลูอิสและ Tradelly.Ai แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

คําเตือนด้านกฎระเบียบหลายประการเกี่ยวกับการ Tradelly.Ai โดยไม่ได้รับอนุญาต

Tradelly.Ai อ้างว่าได้รับการรับรองจาก "Crypto Conduct Authority (CCA)" ซึ่งเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นซึ่งไม่ใช่หน่วยงานกํากับดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมาย โบรกเกอร์แสดงใบรับรองปลอมเพื่อพยายามดูน่าเชื่อถือ

แม้จะมีที่อยู่สํานักงานในสวิตเซอร์แลนด์บนเว็บไซต์ แต่ Tradelly.Ai ก็ไม่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกํากับดูแลตลาดการเงินของสวิส (ฟินมา). เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2024 FINMA ได้เพิ่ม Tradelly.Ai ในรายการเตือน ซึ่งบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตของโบรกเกอร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (เอฟซีเอ) ออกคําเตือนต่อ Tradelly.Ai โดยเชื่อว่าบริษัทอาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2024 หน่วยงานบริการทางการเงินและตลาด (FSMA) ได้ออกคําเตือนต่อ Tradelly.Ai ที่อาจเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในเบลเยียม

ระวังการฉ้อโกงในห้องพักฟื้น: ลูกค้าเกือบถูกหลอกลวงเป็นครั้งที่สอง

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงการลงทุนจําเป็นต้องระมัดระวังการฉ้อโกงในห้องฟื้นฟู ในแผนการเหล่านี้ นักต้มตุ๋นจะกําหนดเป้าหมายไปยังเหยื่อที่สูญเสียเงินไปแล้ว โดยสัญญาว่าจะช่วยกู้คืนเงินโดยมีค่าธรรมเนียม

ในกรณีของ Tradelly.Ai ที่กล่าวถึงข้างต้น ลูกค้าได้ติดต่อบริษัทที่ชื่อ Ample Edges ด้วยความสิ้นหวัง โดยอ้างว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญในการกู้เงินที่สูญเสียไปกลับคืนมา พวกเขาสัญญาว่าจะคืนเงินให้กับลูกค้า แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

โชคดีที่ลูกค้าสงสัยว่าอาจเป็นการหลอกลวงและไม่ได้ดําเนินการกับบริษัทนี้

FCA, FSMA และหน่วยงานตลาดการเงินของนิวซีแลนด์ (NZ FMA) ได้ออกคำเตือนสาธารณะหลายครั้งเกี่ยวกับการฉ้อโกงในการขอคืนกองทุน BrokersView เตือนเหยื่อการฉ้อโกงให้ระมัดระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับการโทรหรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลหรือ "สำนักงานกฎหมาย" ที่สัญญาว่าจะกู้คืนเงินที่สูญหายโดยมีค่าธรรมเนียม เมื่อนักต้มตุ๋นได้รับค่าธรรมเนียม พวกเขาจะหายไป ส่งผลให้เหยื่อสูญเสียมากขึ้น