FCA เริ่มดําเนินคดีอาญากับบุคคลสี่คนที่มีความผิดฐานฉ้อโกง

หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (เอฟซีเอ) ได้เริ่มดําเนินคดีอาญากับบุคคลสี่คนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการทําบัญชีเท็จ โดยสามคนต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงเช่นกัน

จําเลย Terry Dodd, John Riley และ Brian Flanagan ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงตําแหน่งในฐานะกรรมการของ Dial-A-Cab Credit Union เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

จําเลย Terry MacPherson ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับบุคคล โดยใช้ตําแหน่งของเขาในฐานะผู้สอบบัญชีเพื่อส่งผลตอบแทนที่เป็นเท็จไปยัง FCA และ Prudential Regulation Authority (PRA) ซึ่งปกปิดสถานะทางการเงินที่แท้จริงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและการฉ้อโกงที่เกิดขึ้น

FCA กล่าวหาว่าบุคคลทั้ง 4 คนโอนเงินจากสหกรณ์เครดิตเพื่อประโยชน์ของตนเองและครอบครัว

ความผิดที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นในช่วงหกปีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2012 ถึง 4 กันยายน 2018

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จําเลยได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขที่ศาลผู้พิพากษาเวสต์มินสเตอร์ คดีนี้ถูกโอนไปยังศาลเซาท์เธิร์ก คราวน์ โดยมีกําหนดการไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567