اتهمت شركة الاستشارات La Mancha والمالك بالاحتيال بقيمة 2.1 مليون دولار من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، متهمة شركة La Mancha Funding Corp. ورئيسها ومالكها الوحيد ، ديفيد كوشنر ، بالاحتيال على ما يقرب من عشرين مستثمرا من حوالي 2.1 مليون دولار من خلال سلسلة من عروض الأوراق المالية الخاصة.

وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، جمع كوشنر ولامانشا ما يقرب من 10.5 مليون دولار من المستثمرين من خلال سلسلة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة للاستثمار في وكلاء الرياضة والرياضيين المحترفين، بما في ذلك لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركي الحاليين والمتقاعدين وغيرهم. ومع ذلك، يُزعم أن كوشنر ولا مانشا قدموا تحريفات جوهرية للمستثمرين حول استخدام أموالهم، حيث حصلوا سرًا على مئات الآلاف من الدولارات في "رسوم" غير معلنة لأنفسهم من عائدات القروض المتوقعة.

تزعم الشكوى أيضا أن المدعى عليهم اختلسوا ما يقرب من 1.5 مليون دولار من أقساط القروض التي كان من المفترض إعادتها إلى المستثمرين وفقا لشروط اتفاقيات تشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة. بدلا من ذلك ، اتهم كوشنر باستخدام هذه الأموال المختلسة ، إلى جانب الرسوم غير المعلنة ، لتغطية النفقات الشخصية ، بما في ذلك فواتير بطاقات الائتمان ، والرسوم الدراسية الجامعية ، ومستحقات النادي الريفي ، وإجازة فاخرة ، وسيارة مرسيدس بنز ، ومنزل مستأجر في هامبتونز.

وقال شيلدون إل. بولوك، نائب مدير المكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات: "كما نزعم، خدع كوشنر المستثمرين وسرق أموالهم التي كانت ستوفر للمستثمرين على الأقل بعض الاستثمارات التي وعد بها. وستحقق المفوضية عوائدها". مواصلة التدقيق في فرص الاستثمار الخاص حيث يفشل المدعى عليهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه المستثمرين.

تسعى شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى إصدار أمر قضائي دائم ، وإلغاء الفوائد بالإضافة إلى الفائدة المسبقة ، والعقوبات النقدية المدنية. بالإضافة إلى ذلك ، تسعى إلى إصدار أمر قضائي قائم على السلوك ومنع ضابط ومدير ضد كوشنر.