- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
بحث
تحميل
اللغة العربية
هيئة السلوك المالي (FCA) ترفع إجراءات جنائية ضد أربعة أفراد بارتكاب جرائم احتيال
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وبدأت إجراءات جنائية ضد أربعة أفراد بتهمة التآمر لارتكاب محاسبة كاذبة، ويواجه ثلاثة منهم أيضا اتهامات بالاحتيال.
اتهم المتهمون تيري دود وجون رايلي وبريان فلاناغان بإساءة استخدام مناصبهم كمديرين لاتحاد ائتمان Dial-A-Cab لتحقيق مكاسب شخصية.
تم اتهام المدعى عليه تيري ماكفيرسون بالتآمر مع الأفراد ، باستخدام منصبه كمدقق حسابات لتقديم عوائد كاذبة إلى FCA وهيئة التنظيم الاحترازي (PRA) ، التي أخفت الحالة المالية الحقيقية للاتحاد الائتماني والاحتيال الذي يحدث.
تزعم هيئة السلوك المالي (FCA) أن الأفراد الأربعة قاموا بتحويل الأموال من الاتحاد الائتماني لإفادة أنفسهم وعائلاتهم.
ووقعت الجرائم المزعومة على مدى ست سنوات من 1 أيلول/سبتمبر 2012 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2018.
في 20 نوفمبر 2024 ، تم الإفراج عن المتهمين بكفالة مشروطة في محكمة وستمنستر الجزئية. تم نقل القضية إلى محكمة ساوثوارك كراون ، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 18 ديسمبر 2024.
الشائعة
©2018-2024 جميع الحقوق محفوظة BrokersView EU Limited
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.