المحكمة العليا في لندن تحكم بأن لندن كابيتال آند فاينانس تعمل كمخطط بونزي

عملت شركة الاستثمار London Capital &Finance (LCF) ، التي انهارت في عام 2019 ، كمخطط بونزي ، حسبما قضت محكمة العدل العليا في لندن. في الحكم ، وجد أن الرئيس التنفيذي السابق مايكل طومسون وأربعة آخرين شاركوا عن علم في الاحتيال ، وضللوا المستثمرين ، واختلسوا الأصول.

انهيار LCF، الذي عرض "سندات صغيرة" عالية الفائدة بين عامي 2013 و2018، كلف نحو 11600 مستثمر أكثر من 237 مليون جنيه إسترليني، وترك دافعي الضرائب مع تعويضات بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

وأثارت الفضيحة تحقيقات جنائية وتنظيمية، بالإضافة إلى تحقيق مستقل كبير في إشراف هيئة السلوك المالي على الشركة. كما تم تغريم مدققي الحسابات والمديرين السابقين.

وقد نفى المتهمون ادعاءات تتراوح بين التجارة الاحتيالية والإخلال بالواجبات الائتمانية والمساعدة غير النزيهة. توصل ثلاثة متهمين سابقين إلى تسويات خارج المحكمة.

وشرح محامو الإداريين بالتفصيل كيف مول المتهمون أنماط الحياة الفخمة على حساب عملاء التجزئة، بما في ذلك المتقاعدين والمستثمرين لأول مرة، مع محاولة أحد الضحايا الانتحار. وبحسب ما ورد اشترى المتهمون ممتلكات وساعات فاخرة ومجوهرات وتعليم خاص لأطفالهم وعضوية في نادي أنابيل الخاص بالأعضاء في لندن وقدموا تبرعات لحزب المحافظين.