تحذير المزيد من مقدمي الخدمات المالية غير المرخصين من قبل المنظم المالي الماليزي

قامت هيئة الأوراق المالية الماليزية بتحديث قائمة تنبيهات المستثمرين لشهر نوفمبر 2024.

لا تقوم الهيئات التنظيمية المالية في ماليزيا بترخيص الكيانات المدرجة في القائمة وتعرض المستثمرين المحليين للخطر.

ومع ذلك، ذكّرت هيئة الأوراق المالية الماليزية المستثمرين بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا توجههم إلا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

الكيانات المستنسخة المحتملة

وفقًا للهيئة التنظيمية المالية الماليزية، نفذت الكيانات المستنسخة المحتملة مخططات استثمارية غير قانونية أو أنشطة سوق رأس مال غير مرخصة.

غالبًا ما أساءوا استخدام تفاصيل الشركات المرخصة مثل الأسماء واسم وشعار الهيئة الرقابية. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول سوء الاستخدام من خلال الصور المرفقة.

Bursa Mmalaysia

موقع إلكتروني: https://bursammalaysia.com/Trade/tradelist

إشعار تحذيري: تستغل هذه الكيانات اسم وبيانات اعتماد بورصة ماليزيا بيرهاد، وهي شركة قابضة للبورصة تخضع لإشراف اللجنة العليا ووزارة المالية.

iFASTT pro

موقع إلكتروني:

https://apps.apple.com/my/app/ifastt-pro/id6737157488

https://play.google.com/store/apps/details/All_Bank_Balance_Check?id=com.bank.balance.chec

iFASTI Plus

موقع إلكتروني: 

https://play.google.com/store/search?q=ifasti&c=apps

https://apps.apple.com/my/app/ifasti-plus/id6737787687

إشعار تحذيري: تستغل الكيانان اسم وبيانات اعتماد شركة iFast Capital Sdn. Bhd المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

Syarikat KAF Investment Funds

إشعار تحذيري: تسيء هذه الكيانات استخدام اسم وبيانات اعتماد الشركة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية KAF Investment Funds Berhad واسم وشعار هيئة الأوراق المالية.

Kenanga Islamic Investors

إشعار تحذيري: تسيء هذه الكيانات استخدام اسم وبيانات اعتماد الشركة المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع Kenanga Islam Investors Berhad (eCMSL/A0237/2008) واسم هيئة الأوراق المالية والسلع وشعارها.

Finex Trade Station

موقع إلكتروني:

https://t.me/pelaburanasbn457

https://t.me/pelaburanasbn477

إشعار تحذيري: من المحتمل وجود استنساخ يدير مخطط استثمار غير قانوني يقدم عوائد عالية. (على سبيل المثال، إرجاع 45000 رينغيت ماليزي في غضون 3-6 ساعات باستثمار 1000 رينغيت ماليزي)

Capspring Temasik

إشعار تحذيري: تسيء هذه الكيانات استخدام اسم وبيانات اعتماد المستشار المالي المعتمد من بنك نيجيريا المركزي Capspring Temasik Financial Group Sdn. Bhd. واسم وشعار SC.

CICC Investment Club / CW(M)-PRO

موقع إلكتروني: https://play.google.com/store/search?q=cw%28m%29pro&c=apps

L Capital / L&C TRD

موقع إلكتروني: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lcsjtajur.app&pcampaignid=web_share

Olympe Trading

إشعار تحذيري: استنساخ محتمل يستغل اسم SC وشعارها ويدير مخطط استثمار غير قانوني يقدم عوائد عالية.

الكيانات غير المرخصة

حذرت اللجنة الدائمة الكيانات غير المرخصة من مزاولة أنشطة سوق رأس المال.

يروج المحتالون في ماليزيا لمخططات استثمارية احتيالية على وسائل التواصل الاجتماعي ويعدون بعوائد لا تصدق. وعلى الرغم من أن اللجنة الدائمة قد سمت بعض المحتالين في قائمة التنبيه الخاصة بها، إلا أن المزيد من المجرمين الماليين ينتظرون فريستهم.

قد يكون لدى بعض الكيانات التي حذرتها اللجنة الدائمة تراخيص مالية في دول أخرى. يجب إعلام المستثمرين الماليزيين بالمخاطر التي تنطوي عليها.

Ahmed Prima

موقع إلكتروني: https://member.ahmedprima.com/user/login

Admiral

موقع إلكتروني: https://wap.admiralsvip.com/

InstaTrade

موقع إلكتروني:

https://www.instatrade.com/

https://www.facebook.com/instatrade.official

InstaForex

موقع إلكتروني: https://www.instaforex.com/

Untung Melabur Berjaya

موقع إلكتروني: https://t.me/untungmelabur

إشعار تحذيري: مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية، على سبيل المثال عائد 10000 رينجيت ماليزي في غضون 3-6 ساعات باستثمار 500 رينجيت ماليزي.

Binomo

موقع إلكتروني: https://binomo.com/

Support MBE by USTAD

موقع إلكتروني: https://t.me/UstadMBE

إشعار تحذيري: مخطط استثماري غير قانوني يقدم عوائد عالية، على سبيل المثال عائد 10000 رينغيت ماليزي في غضون 3-6 ساعات باستثمار 500 رينغيت ماليزي

Folgory Exchange

موقع إلكتروني: https://folgory-ex.cc/

PPNANCE

موقع إلكتروني: https://ppnance.online/#/

Ultima Markets

موقع إلكتروني: https://www.ultimamarkets.com/

Moneta Markets

موقع إلكتروني: https://www.monetamarkets.com/

Lumina

موقع إلكتروني:

https://www.lumina-myr.com/

https://t.me/bersama_trd24

Amanah Laju

موقع إلكتروني:

https://amanahlaju.com

https://www.facebook.com/Amanahlaju

Monaxa Broker

موقع إلكتروني: https://www.monaxa.com/ms/

Digzax

موقع إلكتروني: https://www.digzax.com/#/

P Trade Pro

موقع إلكتروني: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kayansalma.ramdanjordan/

RAX Capital Trading

موقع إلكتروني: https://raxcapitaltrading.com/

إشعار تحذيري: منصة تدير مخطط استثمار غير قانوني يقدم عوائد عالية، على سبيل المثال عائد 1500 رينجيت ماليزي باستثمار 200 رينجيت ماليزي.

Autobot Crypto

موقع إلكتروني: https://Autobotcrypto.com/synergyhq