وعلى تيليجرام، تدعي خطة استثمارية تسمى "DDNK Menang Saham" أنها تعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 11 مساءً، مما يخلق الوهم بأن خدماتها الاستثمارية تحظى بشعبية كبيرة. تبدو مشاريعها الاستثمارية جذابة ومربحة، وواعدة بربح لا يقل عن 30 ضعفًا ونسبة ربح 90%. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات خاطئة تماما.
كما تؤكد "DDNK Menang Saham" للعملاء أنه يمكن سحب الأموال في غضون 3 إلى 6 ساعات بعد الإيداع، وتعد بإعادة أصل المبلغ إذا تعرضت المعاملة للخسارة. إلا أن قصة أحد الضحايا كشفت زيف هذه التأكيدات وكشفت عملية احتيال سلبت التجار الماليزيين أموالهم.
تمت إضافة العميل إلى مجموعة Telegram من قبل أحد جهات الاتصال الخاصة به ، والتي من المحتمل أن يكون حسابها قد تم اختراقه. في البداية ، غادر العميل المجموعة ولكن تمت إضافته بعد فترة وجيزة. خلال الأيام التالية ، أصبح العميل مهتما بالفرص الاستثمارية التي يتشاركها مسؤول المجموعة ، في الواقع ، محتال.
مع استمرار المحتال في الترويج للعوائد المحتملة العالية على الاستثمارات ، شارك العميل في العديد من المناقشات مع المسؤول لفهم تفاصيل الاستثمار بشكل أفضل. مقتنعا بوعود المحتال ، قام العميل بتحويل ما مجموعه 4,500 رينجيت ماليزي في معاملتين منفصلتين.
عندما حاول العميل سحب الأرباح ورأس المال الأولي ، وجد نفسه غير قادر على القيام بذلك. بعد ذلك ، تم حظر العميل من قبل المحتال ، مما جعل المزيد من الاتصال مستحيلا. خسر العميل 4,500 رينجيت ماليزي بسبب عملية الاحتيال ولم يتمكن من استرداد أمواله أو الاتصال بمجموعة المحتالين.
داتو الدكتور نظري خان (DDNK) هو شخصية مشهورة في مجتمع الاستثمار الماليزي ، مما أدى إلى قيام العديد من المنتحلين بالإعلان عن حزم تداول مزيفة وفرص استثمارية باسمه. قد يسرق المحتالون صوره أو توقيعاته ويستخدمون ألقابا مشابهة ل "DDNK" على Telegram لخداع الأفراد المطمئنين ، غالبا مع أخطاء إملائية.
كشفت BrokersView عن العديد من حالات الاحتيال التي تنطوي على انتحال شخصية DDNK. في هذه الحادثة الأخيرة، تسيء عصابة الاحتيال "DDNK Menang Saham" استخدام صورة DDNK واسمها للترويج لمخططاتها الاستثمارية المزيفة.
إذا أضافتك جهة الاتصال الخاصة بك إلى مجموعة Telegram، فيرجى الاتصال بجهة الاتصال هذه من خلال قناة اتصال منفصلة للتأكد مما إذا كان حسابها قد تم اختراقه. تجنب الثقة بالمعلومات أو التوصيات التي يشاركها "الأصدقاء" دون التحقق منها.
إذا بدت المجموعة التي تمت إضافتك إليها مشبوهة أو تروج لفرص استثمارية تبدو جيدة جدا لدرجة يصعب تصديقها ، فتجنب التعامل مع المجموعة أو المسؤول. حظر المسؤول ومغادرة المجموعة على الفور. معظم أعضاء المجموعة هم زملائهم المحتالون الذين هدفهم جذب المزيد من الضحايا إلى التداول وسرقة أموالهم.
كن حذرا من أي عروض تدعي أنها معتمدة من قبل المشاهير. غالبا ما يستغل المحتالون شعبية الشخصيات المعروفة لإضفاء المصداقية على مخططاتهم الاحتيالية. تحقق دائما من الأصالة قبل تقديم أي التزامات مالية.