تجنب وسيط الاحتيال: Tradelly.Ai محاولات العميل اليائسة للانسحاب تثبت أنها غير مجدية

مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) بسرعة ، تستغلها الجهات الاحتيالية في القطاع المالي بشكل متزايد لتنظيم عمليات الاحتيال. إنهم يجذبون الأفراد بوعود بعوائد عالية غير واقعية من خلال أنظمة التداول الآلي المفترضة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. حتى أن بعض المخططات الاحتيالية تستخدم صورا ومقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمشاهير لخلق شعور زائف بالمصداقية. غالبا ما يستخدم وسطاء الاحتيال هؤلاء مصطلحات مثل "الذكاء الاصطناعي" و "التداول الخوارزمي" و "الروبوتات الآلية" دون تفصيل كيفية عمل أنظمتهم. وخير مثال على ذلك Tradelly.Ai، وسيط فوركس يتفاخر بقدراته القوية في مجال الذكاء الاصطناعي ولكنه اتهم بالفشل في الاستجابة لطلبات السحب ، وفقا لشكوى العميل.

شكوى العميل: "لا أستطيع سحب الأموال بعد الاستثمار في Tradelly.Ai"

قال أحد المشتكين إنه كان يعمل مع Tradelly.Ai منذ نوفمبر 2023، لكن المشاكل ظهرت عندما طلب سحب جميع أمواله التي يبلغ مجموعها 35000 يورو في فبراير 2024.

أبلغ العميل أن كل شيء سار بسلاسة في البداية، حيث قدم ممثل Tradelly.Ai، بنيامين لويس، الدعم وناقش خيارات الاستثمار المختلفة عبر الهاتف، وأكد Tradelly.Ai طلب سحب 35000 يورو. ومع ذلك، قال العميل: "منذ ذلك الحين، بدأ كل شيء يسير على نحو خاطئ." وأوضح أن Tradelly.Ai وعدت بتحويل الأموال بعملة البيتكوين، ولكن منذ أوائل نوفمبر 2024، لم تستجب Tradelly.Ai لاستفسارات العملاء.

الجدول الزمني للتواصل بين العملاء وTradelly.Ai فيما يتعلق بقضايا السحب

22 أكتوبر

طلب بنيامين لويس من العميل إرسال عنوان محفظة Exodus BTC الخاص به لإكمال التحويل (Exodus هو تطبيق محفظة تشفير شائع). طلب العميل استلام الأموال عبر Kraken.

23 و 24 أكتوبر

أصر بنيامين لويس على أن يقدم العميل لقطة شاشة لعنوان محفظة Exodus BTC. قدم العميل عنوان Kraken USDT. أوضح بنجامين لويس سبب تفضيل Exodus ، مشيرا إلى المعاملات السلسة والامتثال وإمكانية التتبع والسهولة والمرونة.

25 أكتوبر

قدم العميل عنوان Exodus BTC ، لكن بنيامين لويس ادعى أنه قام بالفعل بتحويل BTC الخاص بالعميل إلى USDT وطلب عنوان Tether. ثم قام العميل بلصق لقطة شاشة Exodus USDT.

26 أكتوبر (السبت)

أجاب بنيامين لويس ، مشيرا إلى أن النقل سيبدأ في ذلك اليوم ويجب استلامه في نفس اليوم أو يوم الاثنين ، وسيقوم بإخطار العميل.

30 أكتوبر (الأربعاء)

لم يتلق العميل الأموال وسأل Exodus عن ذلك.

1 نوفمبر

تلقى العميل رسالة بريد إلكتروني من Exodus ، والتي أكدت أنه كان تحويلا فاشلا وأن الحساب المرسل لم يحتفظ بالمبلغ المرسل من USDT ، محذرا العميل من أنه ربما تعرض للخداع.

6 نوفمبر

أرسل العميل البريد الإلكتروني من Exodus ، وأبلغ Tradelly.Ai بفشل النقل وطلب الرد. رد بنجامين لويس قائلا إنه تم إرسال طلب نقل جديد وسيتم إكماله بحلول اليوم التالي.

منذ ذلك الحين

لم يتلق العميل الأموال بعد واستمر في إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى بنيامين لويس و Tradelly.Ai ، لكنه لم يتلق أي رد.

تحذيرات تنظيمية متعددة ضد Tradelly.Ai غير المصرح بها

تدعي Tradelly.Ai زورا أنها معتمدة من قبل "هيئة سلوك التشفير (CCA)" ، وهي منظمة ملفقة ليست منظما شرعيا. يقدم الوسيط شهادة مزيفة في محاولة لإظهار مصداقية.

على الرغم من إدراج عنوان مكتب في سويسرا على موقعه على الإنترنت ، إلا أن Tradelly.Ai غير خاضع لرقابة هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (فينما). في 16 يوليو 2024 ، أضافت FINMA Tradelly.Ai إلى قائمة التحذير الخاصة بها ، مما يشير إلى عمليات الوسيط غير المصرح بها.

مزيد من رفع الأعلام الحمراء ، في 7 نوفمبر 2024 ، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تحذيرا ضد Tradelly.Ai ، معتقدا أن الشركة قد تقدم خدمات أو منتجات مالية دون إذن في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، في 15 نوفمبر 2024 ، أصدرت هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA) تحذيرا ضد Tradelly.Ai لاحتمال تقديم خدمات أو منتجات مالية غير مصرح بها في بلجيكا.

احذر من الاحتيال في غرفة الاسترداد: كاد العميل أن يخدع للمرة الثانية

يحتاج ضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية إلى البقاء يقظين ضد الاحتيال في غرفة الاسترداد. في هذه المخططات ، يستهدف المحتالون الضحايا الذين خسروا أموالهم بالفعل ، ويعدون بالمساعدة في استرداد الأموال مقابل رسوم.

في قضية Tradelly.Ai المذكورة أعلاه، اتصل العميل بشركة تدعى Ample Edges بدافع اليأس، والتي ادعت أنها متخصصة في استرداد الأموال المفقودة. يعدون باستعادة أموال العملاء، لكنهم يطلبون رسومًا مقدمة.

لحسن الحظ ، اشتبه العميل في أنها قد تكون عملية احتيال ولم يمضي قدما مع هذه الشركة.

هيئة السلوك المالي (FCA) وهيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا (نيوزيلندا FMA) تحذيرات عامة متعددة بشأن الاحتيال في استرداد الأموال. يذكر BrokersView ضحايا الاحتيال بأن يكونوا حذرين للغاية بشأن المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها من الأفراد أو "شركات المحاماة" التي تعد باسترداد الأموال المفقودة مقابل رسوم. وبمجرد أن يتلقى المحتال الرسوم، فإنها تختفي، مما يتسبب في خسائر أكبر للضحية.