سلطة شرطة سنغافورة لتقييد المعاملات المصرفية لضحايا الاحتيال المحتملين

في السابع من يناير، أقر برلمان سنغافورة رسميًا مشروع قانون الاحتيال، ومنذ ذلك الحين، تتمتع قوة شرطة سنغافورة وإدارة الشؤون التجارية بسلطة تقييد المعاملات المصرفية لضحايا الاحتيال المحتملين.

قال وزير الدولة للشؤون الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرية صن شيولينج، "يسمح هذا القانون للشرطة بالتصرف بحزم وسد الفجوة في ترسانتنا ضد المحتالين".

بموجب أحكام مشروع القانون الجديد، حيث يوجد سبب للاعتقاد بأن صاحب حساب مصرفي يحول الأموال إلى المحتالين، يمكن للمسؤولين الحكوميين إصدار أمر تقييدي للبنك ذي الصلة لتقييد المعاملات الاحتيالية.

سيعمل الأمر التقييدي على تعليق التحويلات المالية واستخدام أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن تقييد جميع تسهيلات الائتمان. ومع ذلك، لن تتأثر المدفوعات اليومية للفرد. وسوف يتيح هذا للشرطة مزيدًا من الوقت لإقناع الضحايا بأنهم تعرضوا للاحتيال.

وسوف تشارك في هذه العملية بنوك DBS وOCBC وUOB وCitibank وHSBC وMaybank وStandard Chartered Bank، حيث إن الغالبية العظمى من المستهلكين السنغافوريين لديهم حسابات لدى هذه البنوك السبعة الكبرى. وفي الوقت نفسه، يمكن للشرطة أيضًا إصدار أوامر تقييدية ضد بنوك أخرى إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، نصت السلطات السنغافورية أيضًا على أنه لا يمكن استخدام أمر التقييد إلا "كملاذ أخير" بعد فشل الجهود الإقناعية الأخرى. ولا يجوز أن تتجاوز الفترة الأولية للتقييد 30 يومًا، ويمكن تمديدها حتى خمس مرات، وبعد ذلك ينتهي الأمر.

وبعد انتهاء أمر التقييد، لا يزال بإمكان الضحية تحويل الأموال إلى المحتال.

وقال صن: "تتبنى وزارة الداخلية نهجًا عمليًا في هذا الشأن. لا يمكننا أن نمسك الضحية إلى أجل غير مسمى، ولا نملك الموارد اللازمة للقيام بذلك".