رجل أعمال هندي يخسر أكثر من 2.5 مليون روبية بعد استدراجه إلى منصة DRIEHAUS

في الآونة الأخيرة، خسر رجل أعمال يبلغ من العمر 52 عامًا من كوتبور لابور بالهند أكثر من 2.5 مليون روبية في عملية احتيال في المعاملات. وكان رجل الأعمال متورطًا منذ فترة طويلة في استثمارات سوق الأوراق المالية من خلال حسابات دي مات المشروعة.

رجل أعمال هندي يخسر أكثر من 2.5 مليون روبية بعد استدراجه إلى DRIEHAUS

في مايو 2024، رأى رجل الأعمال إعلانًا على فيسبوك لتطبيق أمريكي يسمى "DRIEHAUS"، يزعم أنه يوفر فرص استثمار في QIP (الطرح المؤسسي المؤهل) وما قبل الاكتتاب العام الأولي. بعد التعبير عن الاهتمام، تمت إضافته إلى مجموعة WhatsApp تسمى "نصائح واستراتيجيات سوق الأسهم-A2". بعد التحقق الأولي، وجد أن DRIEHAUS هي كيان معتمد في الولايات المتحدة وقرر تجربة الاستثمار.

بعد انضمامه إلى DRIEHAUS، اتبع نصائح الاستثمار في الأسهم التي تقدمها المنصة من خلال حسابه المتداول وحصل على عوائد أولية.

وبفضل هذا التشجيع، فتح حساب تداول لدى DRIEHAUS، واستثمر مبلغًا أوليًا قدره 200 ألف روبية، وحقق عائدًا بنسبة 40% خلال شهر واحد. وقد مكنه هذا بنجاح من زيادة مبلغ استثماره، ووصل إجمالي الاستثمار في النهاية إلى 2.8 مليون روبية.

ارتفع رصيد الحساب إلى 9.5 مليون روبية، وكان مطلوبًا فرض رسوم معالجة بنسبة 30% للسحوبات

وبحلول شهر يونيو/حزيران، ارتفع رصيد حسابه الافتراضي إلى 9.5 مليون روبية. ولكن عندما حاول سحب الأموال، طلب منه دريهاوس دفع رسوم معالجة بنسبة 30% من المبلغ الإجمالي. وأراد رجل الأعمال خصم رسوم المعالجة من الرصيد، لكن الطرف الآخر أصر على أن يدفع مقدمًا. ولم تتلق طلباته المتكررة ردًا إيجابيًا، ثم أدرك أنه تعرض للخداع.

ملخص

وبحسب شكوى رجل الأعمال، فقد سجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في سايبر آباد قضية وبدأت تحقيقاً.

وكشفت الشرطة أن الضحية استثمر ما مجموعه 27.52 مليون روبية ولم يتلق سوى 1.82 مليون روبية في المقابل. وأظهرت التحقيقات أن المحتالين حولوا الأموال إلى حسابات متعددة في كيرالا والبنجاب والبنغال الغربية، والتي من المرجح أنها حسابات "لصوص أموال".