نجاح نادر في استعادة العملات المشفرة: تم استرداد أكثر من 8 ملايين دولار من عملية احتيال الاستثمار

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق اختراقا في استعادة احتيال التشفير.

في الآونة الأخيرة ، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في استعادة أكثر من ثمانية ملايين أصل من أصول العملة المشفرة ، والتي جاءت من محفظة Tether مرتبطة ب Shan Hanes ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Heartland Tri-State ، وهو بنك مجتمعي في كانساس فشل في عام 2023.

تجعل الطبيعة المجهولة للأصول المشفرة من الصعب على السلطات تتبع الأصول غير المشروعة ، كما أن تدفق هذه الأموال غير المشروعة سريع ومعقد ، مما يجعل من السهل للغاية التعتيم.

بعد فشل بنك هارتلاند تري ستيت ، اختفى 47 مليون دولار اختلسها هانز. في محاولة لتحديد موقع هذه الأصول ، عمل مسؤولون من قسم كانساس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي مع خبراء الجرائم الإلكترونية والمنظمين الماليين و Tether ، وهي جهة إصدار عملة مستقرة ، لمراقبة وتجميد محافظ العملات المشفرة التي يستخدمها المحتالون واستعادوا في النهاية أكثر من 8 ملايين دولار.

يعتقد أن هذه القضية ستكون بمثابة نموذج للتحقيقات المستقبلية في العملات المشفرة.

في نهاية يوليو 2023 ، تم إغلاق Heartland Tri-State ، وهو بنك مجتمعي في ولاية كانساس الأمريكية ، من قبل مفوض البنوك بسبب مشاكل مالية. استحوذ بنك Dream First Bank لاحقا على حسابات الودائع الخاصة بالبنك ومعظم أصوله.

كان هانز ، الرئيس التنفيذي للبنك آنذاك ، في الأصل شخصية محلية محترمة ، لكن اهتمامه بالعملات المشفرة قاده إلى طريق خطير. وفقا للمدعين العامين ، دبر هانس عملية احتيال لتخطيش الخنازير للتلاعب نفسيا وعاطفيا بضحاياه. باستخدام لقطات شاشة مزيفة لاستثمارات العملات المشفرة والوعود الكاذبة ، قام برشوة الموظفين لمساعدته على تجاوز الحماية الداخلية وتحويل الأموال غير القانونية إلى حسابات خارجية.

فقد ثلاثة وثلاثون مساهما محليا أصولهم نتيجة لانهيار هذا البنك. لقد عهدوا بأموالهم إلى بنك هارتلاند تري ستيت ليس فقط من أجل الربح ، ولكن بدافع الثقة.

كانت سبل عيش الضحايا في مشاكل بسبب الحادث - ألغى زوجان متقاعدان خطط تقاعدهما وبدأوا العمل بدوام جزئي. لا تستطيع المرأة وضع والدتها في دار لرعاية المسنين. نتيجة لذلك ، كانت الأصول المشفرة التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي حاسمة بالنسبة لهم.