هيئة تنظيم الأوراق المالية الأسترالية تحذر من عمليات احتيال انتحال الشخصية مجددًا

في 27 مارس/آذار، أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) تحذيرًا من عمليات الاحتيال التي تنتحل صفة الهيئة. وشرحت خصائص عملية الاحتيال، وقدمت نصائح لمن يُحتمل تعرضهم لها.

ومن المعروف أن المحتالين يتصلون بالضحايا المحتملين مدعين أن ASIC تُجري تحقيقات مع موظفي البنوك الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى حساباتهم المصرفية، وأن أموال الضحية مُعرّضة للمخاطر.

طلب المحتالون من الضحايا تحويل الأموال إلى حساب "آمن" مُخصص، وهو "مؤمّن عليه بالكامل ومُنشأ من قِبل APRA".

بالإضافة إلى ذلك، أخطأ المحتال في كتابة عنوان مكتب ASIC في سيدني بأنه "86-100 شارع السوق، سيدني"، بل ووقّع الرسالة بـ "ACIS".

أوضحت الهيئة التنظيمية الأسترالية أنها لا تُنشئ حسابات مصرفية أو استثمارية، ولا تطلب من الأفراد تحويل الأموال.

وأكدت ASIC أنها تستخدم أرقام هواتف أسترالية تبدأ بـ "+61" وتُرسل رسائل بريد إلكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني ينتهي بـ "@asic.gov.au" عند الضرورة.

ونصحت الهيئة التنظيمية الأفراد بالتحقق من صحة المعلومات باستخدام رقم هاتف ASIC الرسمي، وعدم اتخاذ أي إجراء قبل تأكيد المعلومات.

إذا شكّ شخص ما في تعرضه لعملية احتيال، فعليه التوقف عن إجراء أي تحويلات أخرى، والحذر من عمليات الاحتيال اللاحقة التي توعد باسترداد الأموال، والتواصل مع البنك، وScamWatch، وIDCARE، بالإضافة إلى تنبيه العائلة والأصدقاء إلى عملية الاحتيال.