يوم الثلاثاء ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تعليق حقوق التصويت لأليكساندر كليمينكا ، المساهم الوحيد في FXOpen EU Ltd.
اتخذت CySEC القرار في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في نهاية يوليو من هذا العام. اعتقدت الهيئة التنظيمية أن تأثير كليمينكا باعتباره المساهم الوحيد غير المباشر في الشركة يمكن أن يكون ضارا بالإدارة السليمة والحكيمة للشركة.
في الوقت نفسه ، أعطى المنظم القبرصي FXOpen ستة أشهر لإيجاد حل. سواء كان الأمر يتعلق بتغيير الملكية أو التعديلات الداخلية ، يجب على الشركة إيجاد حل فعال لقضايا الحوكمة في غضون الأشهر الستة المقبلة وعزل إدارة الشركة عن التأثير السلبي للمساهمين.
في سبتمبر ، أعلنت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إلغاء شركة FXOpen AU Pty Ltd، مشيرا إلى أن FXOpen AU قد فشلت في الامتثال لالتزاماتها الأساسية كمرخص لشركة AFS.
علاوة على ذلك ، في وقت سابق من هذا العام ، ألقي القبض على كليمينكا في لاتفيا واتهم في الولايات المتحدة بالتآمر لغسل الأموال وإدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة.
وأفيد أنه ، إلى جانب ألكسندر فينيك وآخرين ، سيطروا على بورصة العملات الرقمية BTC-e ، التي سهلت مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، والحصول على عائدات جرائمهم من خلال المساعدة في أنشطة غير قانونية مثل قرصنة الكمبيوتر والبرامج الضارة وسرقة الهوية ورشوة المسؤولين وحلقات توزيع المخدرات.