外汇投资诈骗Singliforex的实施者在新加坡被判处 10 年以上监禁

1月3日，51岁的马来西亚男子Leong Koon因经营Singliworld外汇投资诈骗被判十年零六个月监禁，同时被罚365.86万。若不支付罚款，他则需再服刑18个月。

Leong曾是Singliworld公司的总经理。这家公司在新加坡向两千多名投资者推销外汇投资计划Singliforex，承诺每月13%的回报。且该投资计划则是公司的唯一业务。

该诈骗计划从全球受害者手中筹得了至少2100万美元。

2015年5月，Leong凭借1000美元的本金，通过传销赚到了310万美元。他还利用其妻子名下的账户赚到了340万美元，而他的妻子其实并没有参与投资。

除Singliworld公司外，Leong还曾是香港公司Singliworld HK和Triumph Global (Asia)，以及新西兰公司Union Markets的负责人。

同为Triumph Global和Singliworld HK负责人的38岁男子Ng Kuan Chuan则被判七年零六个月监禁，被罚30万美元。

Singliforex的投资者在Triumph Global和Union Markets开通了账户，以为这是两家外汇经纪公司，还以为有专业的交易员代他们进行外汇投资。可事实却并非如此，因为上述两家企业并未取得外汇交易牌照。

地区法官Soh Tze Bian在评价此案件时说：“作为犯罪者，Leong和Ng在结合了专业交易、保证盈利和传销激励假象的同时，有组织地挪用资金，导致这个计划最后崩盘。”