庞氏骗局Courtenay House的推广人被判三年监禁

澳大利亚证券投资委员会（ASIC）公开了有关庞氏骗局Courtenay House的第三份判决书。作为Courtenay House投资项目的前承包商和推广人David Sipina被判三年监禁，以加强矫正令的方式服刑。

12月20日，Sipina承认了他与Courtenay House有关的两项指控——协助和教唆Tony Iervasi开展无证金融服务业务，以及处理由参与无证业务所得的资金。

今年9月，Courtenay House前董事Tony Iervasi被新南威尔士州最高法院判处11年监禁且7年不得假释。Iervasi曾是Courtenay House的唯一董事和股东，他通过经营庞氏骗局，从585名投资者手中募集了1.8亿美元资金。

作为推广Courtenay House的一员，Sipina的职责是招募并管理215名投资者。他在2015年6月至2017年4月期间在网上推销该投资计划，并获得了约390万美元的非法所得。虽然他不知道Courtenay House是庞氏诈骗，但却知道该公司在开展无证经营业务。

Courtenay House公司对外宣称客户资金将用于在外汇和期货市场上进行交易，但实际参与了交易的资金仅占客户资金的3%。

ASIC副主席Sarah Court说：“ASIC致力于对开展不诚实行为以获取利益的人展开调查。斯皮纳先生的判决应该对那些违法经营的人起到威慑作用，他们的行为可能会对把钱托付给他人的消费者造成不利影响。”