拉斯维加斯居民在610万美元投资欺诈案中认罪

根据美国司法部（DOJ）公共事务办公室的公告，Mykalai Kontilai（原名 Michael Contile）已承认一项电信欺诈指控。Kontilai现年55岁，来自拉斯维加斯，他承认自己参与了一项长达数年的欺诈计划，从投资者那里窃取了610多万美元。

法庭文件显示，Kontilai通过他的公司Collector's Coffee Inc.实施了一项欺诈计划。该公司在加利福尼亚州注册成立，总部位于拉斯维加斯，据称将推出一个在线拍卖行，拍卖第三方拥有的收藏品，如好莱坞和体育纪念品。

从2012年到2018年，Kontilai多次发表虚假和误导性言论，诱骗受害者投资Collector's Coffee。他声称投资者的资金将用于合法的商业目的，他个人已向该公司投入了数百万美元，而且他不拿工资。这些虚假陈述帮助他从投资者那里筹集了约2300万美元。Kontilai没有按承诺使用资金，而是窃取了610万美元用于个人用途，如购买奢侈品、公寓和车辆。

美国证券交易委员会（SEC）于2017年左右开始调查Kontilai挪用投资者资金的行为。Kontilai通过伪造文件和向美国SEC宣誓撒谎来阻碍调查。2020年6月3日，他因这一行为在本案中受到指控，并于2020年3月10日在科罗拉多州地区受到另一起指控。在起诉之前，Kontilai逃往俄罗斯，但最终于2023年在德国因国际刑警组织的红色通缉令而被捕。今年5月，他被引渡到美国接受指控。

Kontilai承认了一项电信诈骗罪，并定于12月4日接受宣判。他将面临最高20年的监禁。